中國(guó)神華：董事會(huì)建設(shè)特色運(yùn)行

2010年04月14日 10:58
來(lái)源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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在董事會(huì)制度建設(shè)和運(yùn)行方面，公司的特色以及值得與大家分享的經(jīng)驗(yàn)有：

1)建立了一個(gè)成員背景多元化的董事會(huì)

公司董事會(huì)成員來(lái)源于境內(nèi)外，具有明顯的專(zhuān)業(yè)特征，每個(gè)董事的知識(shí)結(jié)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域于董事會(huì)整體結(jié)構(gòu)中，相輔而行并互為補(bǔ)充，保障了董事會(huì)決策的科學(xué)性與合理性。目前本公司董事會(huì)由8人組成，包括4位獨(dú)立董事。各位董事都具有豐富的宏觀經(jīng)濟(jì)管理、煤炭行業(yè)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理和法律事務(wù)管理方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。

2)注重加強(qiáng)董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)

公司從制度設(shè)置上為專(zhuān)門(mén)委員會(huì)發(fā)揮更大的作用提供客觀條件。按照公司制定的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則，公司董事會(huì)審議的所有議案，都要通過(guò)不定期召開(kāi)的相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，由相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組織公司人員，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論，形成建議和意見(jiàn)后再提交董事會(huì)審議決定。

3)有效保障獨(dú)立董事獨(dú)立性及其作用的充分發(fā)揮

a、制度保證。中國(guó)神華在公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則中對(duì)獨(dú)立董事的職權(quán)范圍進(jìn)行了明確規(guī)定，并于2008年1月28日董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《中國(guó)神華能源股份有限公司獨(dú)立董事制度》和《中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》

b、機(jī)構(gòu)保證。公司獨(dú)立董事都是公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審議通常通過(guò)召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議來(lái)進(jìn)行。審計(jì)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)是內(nèi)控審計(jì)部，由分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控審計(jì)部來(lái)直接為獨(dú)立董事提供財(cái)務(wù)、內(nèi)控方面的支持，由董事會(huì)秘書(shū)領(lǐng)導(dǎo)投資者關(guān)系部為獨(dú)立董事提供董事會(huì)、股東會(huì)相關(guān)事務(wù)的支持。

c、程序保證。根據(jù)公司制定的《中國(guó)神華能源股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，對(duì)于境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，需要獨(dú)立董事同意后才可提交給董事會(huì)審議。

d、獨(dú)立董事的知識(shí)與聲望。公司對(duì)獨(dú)立董事的要求非常高，特別注重其專(zhuān)業(yè)知識(shí)和社會(huì)聲望。社會(huì)知名度高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富是公司四位獨(dú)立董事的共同特點(diǎn)。社會(huì)知名度意味著獨(dú)立董事的市場(chǎng)價(jià)值高，這是規(guī)范其行為合規(guī)負(fù)責(zé)的重要因素；專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力是促進(jìn)其發(fā)揮作用的重要保障。公司四位獨(dú)立董事的搭配非常好，他們分別是法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和煤炭電力等行業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)家，均具有很高的社會(huì)知名度。

中國(guó)神華履行社會(huì)責(zé)任方面努力探索，并形成了自己的特色做法，主要有以下幾點(diǎn)：

1)、逐步建立健全公司社會(huì)責(zé)任管理架構(gòu)

中國(guó)神華逐步建立健全企業(yè)社會(huì)責(zé)任治理結(jié)構(gòu)。公司董事會(huì)及所屬戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和安全、健康及環(huán)保委員會(huì)等，對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略等工作進(jìn)行決策、管理。公司辦公廳設(shè)有社會(huì)責(zé)任主管崗位，負(fù)責(zé)公司社會(huì)責(zé)任的日常管理工作。公司總部和各分子公司均設(shè)有節(jié)能減排辦公室等專(zhuān)門(mén)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，并在相關(guān)部門(mén)配備了薪酬福利、職業(yè)健康、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新、安全生產(chǎn)、職工權(quán)益等管理崗位和人員，具體履行和落實(shí)社會(huì)責(zé)任工作。

投資者關(guān)系部負(fù)責(zé)公司社會(huì)責(zé)任信息的披露，以及為投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等利益相關(guān)方提供公司社會(huì)責(zé)任工作的相關(guān)咨詢(xún)回復(fù)。

2)、利益相關(guān)方關(guān)注點(diǎn)和溝通方式

針對(duì)性的做好對(duì)利益相關(guān)者的服務(wù)工作，分別就利益相關(guān)者的主要關(guān)注點(diǎn)及與其聯(lián)絡(luò)方式進(jìn)行了梳理，并制定了相應(yīng)的服務(wù)措施。更好地便利了利益相關(guān)者與公司的溝通，增進(jìn)了他們對(duì)公司的全方位了解。

相關(guān)方主要關(guān)注點(diǎn)溝通方式

投資者公司治理、盈利水平、股息分配政策、信息披露、投資者關(guān)系、股價(jià)表現(xiàn)股東大會(huì)、公司公告、投資者熱線(xiàn)、投資者信箱

監(jiān)管機(jī)構(gòu)能源安全、就業(yè)、稅收、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、科技創(chuàng)新、遵紀(jì)守法參與制定法規(guī)政策、參加相關(guān)會(huì)議、工作匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息報(bào)送

供應(yīng)商長(zhǎng)期合作、平等協(xié)商、互利共贏、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化合同、協(xié)議、產(chǎn)品服務(wù)、合作開(kāi)發(fā)

客戶(hù)合同兌現(xiàn)、產(chǎn)品定制、質(zhì)量保證、服務(wù)保障、互利共贏合同、協(xié)議、客戶(hù)服務(wù)、定制開(kāi)發(fā)

同行業(yè)者公平競(jìng)爭(zhēng)、互利共贏行業(yè)協(xié)會(huì)、會(huì)議

員工薪酬福利、職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)制度、健康安全、員工權(quán)益勞動(dòng)合同、職工代表大會(huì)、工會(huì)、信訪(fǎng)辦

債權(quán)人償債能力合同、協(xié)議

社區(qū)企地共建、和諧社區(qū)、公益事業(yè)、當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、公眾關(guān)系、貧困人口脫貧合作共建、公益活動(dòng)、宣傳活動(dòng)、就業(yè)保障

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