地下炒金頂風作案設連環騙局

2010年08月10日 09:41
來源：北京商報作者：周科競

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“您好，請問您是否知道最近央行出了一個最新的政策，要支持黃金市場投資，這對中國黃金市場是一個利好，您是否有興趣投資黃金呢？”

近日，投資者楊先生向本報記者報料稱，他接到一家自稱香港金銀業貿易場會員內地代理公司“星XX投資公司”打來的電話，詢問他是否想炒黃金。在楊先生表示感興趣以后，該公司投資經理文某熱情地描述了公司的背景，還開出“漲跌都能掙錢”、“1：100的杠桿率，能以小博大”等炒黃金的誘人條件。

雖然央行、發改委、工信部、財政部、稅務總局、證監會六部門近日聯合發布《關于促進黃金市場發展的若干意見》，明確提出“打擊地下炒金行為”，但地下炒金公司沒有任何收斂，反而將文件本意曲解，并以此為噱頭公然招攬客戶。

“什么樣的黃金交易居然能有1：100的杠桿率？這算不算地下炒金？”面對投資者的疑惑，記者決定陪同楊先生到這家所謂的黃金投資公司一探究竟。

頻設陷阱引炒金客“入甕”

騙術一以小博大“很好賺”

記者同楊先生一起來到北京某高檔寫字樓，但在該寫字樓大廳的一塊公司樓層分布展示板上，記者并沒有找到該公司信息。隨后記者按短信中的樓層找到了該公司，兩位公司員工接待了楊先生和記者，一位是此前和楊先生聯系過的文經理，看起來剛畢業，另一位是感覺資歷較深的李經理。

剛一坐下，李經理在電腦上向記者展示了一幅陡峭的黃金價格分時走勢圖，并表示這是前一日黃金的走勢。“昨天黃金走了一根陽線，漲了19美元/盎司，要是您能抓住的話，一手就能賺1900美元，即使不能全部抓住，只抓住10美元的上漲區間，也有1000美元的盈利，相當于6700元人民幣。

李經理稱，該公司做的是外盤倫敦金，所用的平臺是香港金銀業貿易場，杠桿比率是1：100，每一手是1000美元，相當于用1000美元控制了10萬美元，黃金價格每浮動一點，就會帶來100美元的損益，最低開戶保證金門檻是1萬美元。

“國際金價現在行情非常好，近5年是誰做誰賺，會炒黃金的都不會去炒股票。”文經理稱，股市里面都是莊家操縱的，如果沒有內幕消息的話，散戶根本賺不到錢。但炒黃金就要公平得多，而且公司會每天給客戶發兩次提示性短信，也可以加入他們的QQ群由專家帶著一起操作，非常容易賺錢。

李經理還表示，炒黃金目前還是一個新事物，很多人都還不是很了解，但就是這個時候才是賺錢的好時候。“你看10年前炒股的人有幾個，但那些人還真的掙錢了，市場目前在慢慢地接受炒黃金的概念，現在開始炒黃金就是最先幾個吃螃蟹的人，才能掙大錢。

騙術二背景雄厚“很可靠”

據兩位經理介紹，“星××投資公司”是香港某金銀有限公司在內地的代理公司，該公司是香港金銀業貿易場的會員，是一家面向全球貴金屬投資者的公司，擁有強大穩定的交易平臺、專業的分析軟件、清晰安全的賬目管理等優勢，是一家值得信賴的公司。

同時還自稱，“星××投資公司”目前在全國有24家分支機構，尤其在杭州蕭山有很多分公司，規模很大。華北目前就只有北京一家分公司，但已經開始籌備長春、天津和烏魯木齊的分公司。對于“寫字樓大廳信息牌上沒有注明公司名稱”等疑問，李經理表示，北京分公司剛搬到這個寫字樓不久，還沒來得及去弄，過一陣就會有了。

值得注意的是，這家自稱全國有24家分支機構的“星××投資公司”在搜索網站的信息寥寥無幾。記者搜尋了關于“星××投資公司”的信息后發現，該公司并無官方網站，也沒有發現所謂的20多家分公司，僅有一條北京分公司招聘業務經理的廣告。該招聘信息顯示，公司對招聘人員的學歷、工作年限、職業技能等都沒有要求，但薪酬方面卻給出了“5000元底薪+提成”的優厚待遇。隨后，記者又在國家工商總局、北京工商局、浙江工商局網站上進行了查找，但沒有任何關于“星××投資公司”的記錄。

騙術三資金管理“很安全”

在楊先生與兩位經理的談話中，詢問到關于資金如何投入的問題時，文經理表示，客戶開戶時，需要帶上身份證、任意四大銀行的銀行卡、填寫好各種表格，掃描后發給總公司客服。而開戶的保證金需要走總公司賬戶，在深圳讓總公司財務總監換成美元匯入總公司賬戶，最后打入香港恒通匯豐銀行的賬戶。

當記者對資金安全產生疑問時，李經理立刻表示：“資金安全是絕對沒有問題的，您匯入資金后，可以在我們的軟件上查，也可以到香港金銀業貿易場網站查找交割記錄；如果想撤回資金，我發一份撤回資金的傳真件，您的資金4小時之內就會回來。

據文經理介紹，炒黃金的手續費是單邊收取的，開倉收平倉不收。每一手的費用是100美元，其中香港平臺收取50美元，國際做市商收取50美元；另外，在交易中還會產生利息，當客戶下多單的時候，是客戶付給平臺利息，當客戶下空單的時候，是平臺付給客戶利息，費率大概是每手4.1美元；再者，當客戶持倉過夜的話有過夜費，由于他們的客戶幾乎都是做短線，一般沒有客戶持倉過夜，所以具體費用文經理并不是很清楚。

每手100美元的交易費用意味著投資者對金價的預期與市場走勢一致的前提下，只有金價上漲1美元以上，投資者才有可能獲利。

騙術四地下炒金“政策撐腰”

當記者提出炒黃金是否有政策風險時，文經理斬釘截鐵地表示，“政策影響微乎其微。對炒黃金來說，國外的政策對金價影響很大，中國現在雖然是黃金消費大國，但國內政策對金價影響很小，幾乎可以忽略不計”

面對文經理的答非所問，當記者又提出“現在國家是不是承認炒外盤黃金，會不會頒布一個政策來終止這樣的行為”問題時，文經理更加堅定地說，“目前炒外盤黃金是一個新興的市場，國家現有政策更多地是支持做黃金的廣大投資者，現在是市場經濟，再像以前一樣突然頒布一個禁令，國際市場也是不允許的”

更讓人哭笑不得的是，文經理進行完以上的慷慨陳詞之后，立刻表示，最近央行出的一個政策，就是為了扶持國內黃金市場，今后炒黃金的人肯定會越來越多。

至于最近內地正在打擊非法炒金一事，上述人士異口同聲地稱打擊的是內地的非法公司，而他們是香港的，不會受到影響。