工行中信否認卷入齊魯銀行巨額騙貸案

2011年01月05日 15:17
來源：21世紀網(wǎng)

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近日，濟南市公安局破獲一起特大偽造金融票證案，媒體報道稱，涉案金額達60億元，當?shù)氐凝R魯銀行、工行、中信、華夏、興業(yè)和深發(fā)展等多家銀行可能卷入其中，而齊魯銀行涉案金額預計在10億-15億元。

濟南市公安局相關負責人去年12月23日舉行新聞發(fā)布會，稱去年12月6日濟南某銀行受理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)一存款單位所持“存款證實書”為偽造，犯罪嫌疑人劉某某偽造金融票證，多次詐騙資金，此后追查出當?shù)夭糠纸鹑跈C構及企業(yè)均涉此案。

工行和中信銀行相繼否認

針對傳言，工行和中信銀行相繼否認。濟南工行相關負責人表示，雖然工行和齊魯銀行有一些業(yè)務往來，但是并沒有和該案有關的業(yè)務，工行和齊魯銀行偽造金融票證案沒有任何關系。

中信銀行相關負責人則表示，該行濟南分行已按照當?shù)劂y監(jiān)局統(tǒng)一要求，迅速進行了認真的排查，截至目前，濟南分行的業(yè)務操作流程合法合規(guī)，尚未發(fā)現(xiàn)問題。

深發(fā)展方面亦表示，該行經(jīng)調查后證實，并未牽涉齊魯銀行票據(jù)一案。

華夏銀行稱暫無可對外披露信息；興業(yè)銀行則表示目前該行濟南分行經(jīng)營一切正常，暫無其他可披露信息。

銀監(jiān)會日前亦回應，該案正在偵破中，相關銀行運行正常，各項監(jiān)管指標符合監(jiān)管要求，但銀監(jiān)會并未就涉案金額、案情作更多透露。

齊魯銀行案金額越傳越大

華西都市報的報道稱，目前，齊魯銀行總行營業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調查，齊魯銀行主要高管仍保持穩(wěn)定。多方消息透露，該案涉案金額約為50到60億元，但真正損失可能會在10到15億。

而媒體援引接近齊魯銀行人士稱，涉案金額遠不止50億到60億元，可能超過百億甚至到200億元左右，但該消息尚未得到齊魯銀行及權威部門直接證實。他還表示，相關部門正在積極挽回損失，使損失金額盡可能降到最小。

盡管目前齊魯銀行一再強調并未影響業(yè)務，但一位濟南當?shù)卮笮推髽I(yè)的財務人士表示，傳聞太多，涉案金額越傳越大，銀行之間也無法證實。“為以防萬一，我們已經(jīng)把公司賬戶和員工的公司賬戶轉到了別的銀行。

齊魯銀行是1996年6月在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯(lián)社的基礎上組建而成的濟南城商行，于2009年6月更名為齊魯銀行。近年該行擴張迅速，引入澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)為戰(zhàn)略合作者，并在天津、山東聊城等多地異地開設分行。

【事件回顧】

2010年12月6日濟南某銀行報案

12月6日，濟南一家銀行在受理業(yè)務咨詢時，發(fā)現(xiàn)一存款單位所持的“存款證實書”系偽造，隨后報案。濟南公安局成立專案組，將犯罪嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

2010年12月23日濟南警方通報案情

濟南公安局發(fā)布消息，此案件對外名為“劉某某涉嫌特大偽造金融票證案”，“目前，案件偵破工作進展順利，最大限度的保證了資金和居民及單位的存款安全，相關金融機構經(jīng)營正常。

2010年12月31日中國銀監(jiān)會回應

銀監(jiān)會表示，目前當?shù)毓矙C關對該案的偵查工作正在有序進行，監(jiān)管部門和相關銀行正積極配合公安部門偵破案件。“當?shù)叵嚓P銀行運行正常，各項監(jiān)管指標均符合監(jiān)管要求。”銀監(jiān)會新聞處向媒體表示。

2010年12月31日山東副省長赴齊魯銀行視察

齊魯銀行官網(wǎng)消息，當日上午，山東省常務副省長王仁元、省金融辦主任李永健、濟南市副市長張宗祥、中國人民銀行濟南分行行長楊子強和山東銀監(jiān)局局長廖平之等親赴視察，以穩(wěn)定人心。

2011年1月4日工行否認卷入此案

齊魯銀行總行營業(yè)部經(jīng)理趙連成被司法調查，有消息稱涉案金額預計在10億-15億元之間。濟南工行相關負責人否認工行卷入此案件。普華永道指出齊魯銀行早在2009年就出現(xiàn)了票證問題。

2011年1月5日中信、深發(fā)展否認卷入

中信銀行相關負責人則表示，該行濟南分行已按照當?shù)劂y監(jiān)局統(tǒng)一要求，迅速進行了認真的排查，截至目前，濟南分行的業(yè)務操作流程合法合規(guī)，尚未發(fā)現(xiàn)問題。深發(fā)展方面亦表示，該行經(jīng)調查后證實，并未牽涉齊魯銀行票據(jù)一案。