山東銀監局詳解“偽造金融票證案” 涉案銀行風險可控運行正常

2011年01月08日 04:36
來源：上海證券報

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山東發生的一起“偽造金融票證案”近日引發媒體和公眾廣泛關注。7日，山東銀監局局長廖平之接受記者獨家專訪時表示，涉案銀行風險可控，運行正常，存款人利益可得到有效保障。

廖平之介紹，2010年12月6日，一家銀行在受理業務咨詢過程中發現已存款單位所持“存款證實書”系偽造，立即向濟南市公安局經偵支隊報案。接到報案后，濟南市公安局采取果斷措施，將主要犯罪嫌疑人劉某某及有關涉案嫌疑人抓獲歸案。經初步偵查確定，犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證多次騙取資金，案件涉及一些金融機構和多家企業。據了解，公安機關正集中精干力量，加大偵破力度，已查封劉某某個人及公司財產，扣押涉案資金，并正查清其他資金流向，進一步追繳涉案贓款。根據偵查，目前沒有發現涉案資金流向境外。

根據目前掌握的情況，這一案件涉及包括齊魯銀行在內的幾家銀行和部分企業。事件發生后，監管部門立即要求各家銀行以及相關人員積極配合調查。因為案件還在進一步偵查中，總體涉案金額尚需進一步核查。目前最重要的是如何保全資產，挽回和減少損失。這起案件由外部詐騙引起，暴露出涉案銀行不嚴格執行監管要求，存在內控不嚴和內部人道德風險等問題。山東銀監局已對此類風險進行了全面排查，待案件偵破后依法問責。

廖平之說，從報案到現在的一個多月以來，濟南市金融秩序穩定。相關金融機構資金流動性正常，資金準備充足，居民和單位存款絕對安全。

(據新華社電)

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