齊魯銀行多人卷入金融票證詐騙案

2011年01月11日 07:14
來源：《新世紀》周刊作者：馮哲

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總行營業部經理趙連成、一名“明星”客戶經理卷入此案，一位總行部門負責人出逃后又投案自首

【財新網】(記者馮哲)據接近齊魯銀行的幾位知情人士透露，該行總行營業部經理趙連成以及一名“明星”客戶經理也卷入此案，一名與投資相關的總行部門負責人出逃后又投案自首。

知情人士透露，該部門負責人妻子亦涉案，是此案主角劉濟源高息攬儲的“下線”之一。

除前述三名涉案人員，齊魯銀行行長郭濤在公開場合向媒證實該行某支行行長確已被公安機關協助調查。據齊魯銀行對外披露，主要高管仍保持穩定，董事長邱云章、行長郭濤均在照常工作

12月6日，齊魯銀行向警方報案，稱發現一起金融票證詐騙案。據財新記者了解案情主要涉及第三方存單質押業務，主角是劉某某是劉濟源，在齊魯銀行、有關涉案企業之間開展這一業務已經有多年，一方面為齊魯銀行做大存款和貸款規模做出“貢獻”，另一方面也通過協議存款為齊魯銀行拉來存款后，又通過第三方存單質押將資金貸出，用于高風險投資，最后資金鏈斷裂導致案發。

據財新記者了解，齊魯銀行除總行營業部經理趙連成，還有一位女性業務經理，她每年都可以給齊魯銀行拉來數以億元計的存款，是齊魯銀行的“明星”經理趙但有關知情人士也透露，“她在支行工作時就有違規前科，后將其調至總行營業部，本是為加強管理，但未有改變。”另外也有消息稱，齊魯銀行高層在事發后曾要求此人盡可能將問題“承擔”下來。

“趙連成很快交待出很多問題，嚴重程度令人震驚。”一名知情人士告訴財新記者。一時間，齊魯銀行等多家銀行涉案在山東金融界傳開，“我們暫停接收齊魯銀行的票據，貼現是不能做了，不知道何時恢復。”交行濟南分行的一位人士表示，“案子牽扯當地好幾家銀行，我們現在都比較謹慎。

“傳聞太多，涉案金額越傳越大，銀行之間也無法證實。為以防萬一，我們已經把公司賬戶和員工的公司賬戶轉到了別的銀行。”一位濟南當地大型企業的財務人士表示。

不斷彌漫的傳言和不許媒體報道的禁令，無助于外界對案情的客觀判斷。針對出現涉案巨資流向境外的報道，1月6日，濟南市金融辦主任胡曉蒙向新華社記者通報，這一案件偵查工作進展順利，目前沒有發現有涉案資金流向境外。他強調，“相關金融機構資金流動性正常，資金準備充足，居民和單位存款安全。

胡曉蒙亦通報，經過監測，中國銀監會表示，濟南相關銀行運行正常，各項監管指標均符合監管要求。其中，齊魯銀行存款余額656.9億元，比上年增長20.2%；貸款余額422億元，比上年增長19.6%，存放備付金110.79億元。-