美國要求匯豐銀行提供涉嫌逃稅客戶名單

2011年04月10日 17:27
來源：中國證券網

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據報道，美國司法部要求聯邦法官敦促匯豐銀行(HSBC)提供數千名涉嫌在美國逃稅的富人客戶名單。

這是美國當局擴大對潛在逃稅人調查的最強烈信號，說明其調查范圍已超越瑞士和幾個加勒比地區小國等傳統避稅天堂。美國國稅局(Internal Revenue Service，IRS)發出傳票須得到法官批準。

美國官方正集中調查數千名2002-2010年間在美國匯豐銀行和印度分部擁有賬號的“高凈資產”客戶。法庭文件顯示，匯豐銀行向美國有關機構報告，截至2010年9月，符合條件(即戶頭至少有10萬美元)的賬戶有9000戶。然而在2009年，向IRS提交的文件只披露了1921個賬戶。

“這說明有數千賬戶超過10萬美元的印度裔美國納稅人可能沒有向美國政府披露他們在印度的匯豐銀行賬戶，”IRS離岸稽查高級顧問丹尼爾-里弗斯(Daniel Reeves)向法庭提交的書面文件稱。“還有可能那些納稅人沒有報告未披露賬戶中賺取的收入。

匯豐銀行稱尚未收到美國法院的文件，表示絕不姑息逃稅行為，完全支持美國政府收取適當稅收的行動：“我們與美國當局進行了建設性對話，希望IRS的任何傳票都能迅速落實。

匯豐銀行是最后一家被美國稅務機構調查的跨國銀行。2008年，美國政府向UBS發出類似要求，瑞士政府同意交出4450個賬戶。UBS被指控幫助美國人利用離岸賬戶逃稅，為此支付7.80億美元。

匯豐銀行部分客戶在去年7月便警覺到自己成了逃稅調查對象，當時他們收到了司法部的信件。在去年初的兩個獨立案件中，匯豐銀行首次成為稅務機關可能的調查對象。其中一個案件涉及一名外科醫生，他對自己在離岸賬戶中非法隱匿25萬美元的罪行供認不諱。另外一個是一家父子店，被控藏匿1.50億美元資產。據報道，這兩個案件均涉及匯豐銀行。