無錫華光鍋爐股份有限公司2010年度股東大會決議公告

2011年05月17日 04:01
來源：中國證券網

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證券代碼：600475 證券簡稱：華光股份 公告編號：臨2011-008

無錫華光鍋爐股份有限公司2010年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議沒有被否決或修改提案的情況；

●本次會議沒有新提案提交表決；

無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2011年5月14日在無錫城南路3號公司會議室召開了公司2010年度股東大會，出席本次股東大會的股東代表和股東代理人共有10人，代表股份總數127，041，010股，占公司有表決權股份總數的49.63%，全部為無限售條件流通股，符合《中華人民共和國公司法》和股無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。上海市廣發律師事務所孟繁鋒律師、孫磊律師出席并見證了會議，公司部分董事、監事和高級管理人員列席會議。

本次大會由公司董事長王福軍先生主持，以記名投票方式，審議通過了如下決議：

1) 《2010年度董事會工作報告》

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

2) 《2010年度監事會工作報告》

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

3) 《獨立董事2010年度述職報告》

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

4) 《公司2010年度財務決算報告》

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

5) 《公司2010年度利潤分配方案》

以公司2010年末總股本25600萬股為基數，按每10股派發現金紅利1元（含稅）向全體股東分配，共派發現金25，600萬000元，剩余未分配利潤500，867，145.07元結轉以后年度。

2010年度不用資本公積金轉增股本。

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

6) 《聘公司2011年度審計機構的議案》

聘江蘇公證天業會計師事務所為公司2011年度審計機構，并授權董事會決定其酬金的方案。

（127，041，010股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

7) 《公司2011年日常關聯交易》

關聯股東回避表決，有權參與表決的股數為12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

8) 《控股子公司向國聯集團、國聯環保及國聯財務申請貸款的關聯交易的議案》

關聯股東回避表決，有權參與表決的股數為12，984，550股。

（12，933，850股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.61%；50，700 股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.39%；0股棄權）

9) 《控股子公司與無錫市電力燃料公司的關聯交易》

關聯股東回避表決，有權參與表決的股數為12，984，550股。

（12，984，550股同意，占出席會議有表決權股份總數的100%；0 股反對；0股棄權）

本次股東大會經上海廣發律師事務所孟繁鋒律師、孫磊律師見證，并出具了法律意見書，認為本公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

特此公告。

無錫華光鍋爐股份有限公司

2011年5月17日

[責任編輯：robot] 標簽：表決權 股份 出席會議 華光 

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