溫州順吉集團(tuán)前出納集資逾7億被捕 集團(tuán)老總稱不知情

2011年11月17日 03:09
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：高翔

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順吉集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱順吉集團(tuán))前出納施曉潔，于9月20日被溫州警方帶走。次日，其夫劉曉頌也在永嘉橋頭落網(wǎng)。10月27日，溫州永嘉縣檢察院對(duì)集資詐騙高達(dá)7億余元、非法承兌匯票5億余元的施曉潔作出批捕決定。

7億余元的資金究竟去向何處，依然是此案目前最大的謎團(tuán)。

有債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團(tuán)所用。昨日，集團(tuán)董事長(zhǎng)施順吉在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，施曉潔案與集團(tuán)無(wú)關(guān)，對(duì)其在外融資事宜毫不知情，并希望警方盡快破案。

債主懷疑資金為集團(tuán)所用施曉潔，溫州永嘉人，曾任順吉集團(tuán)出納，集團(tuán)董事長(zhǎng)施順吉是她伯伯。

來(lái)自檢察院方面的消息稱，自2007年開始，施曉潔向其親朋好友胡某、劉某等人非法集資，并將集資款用于支付高額利息、購(gòu)買房產(chǎn)等。至2010年12月份，施曉潔欠債已高達(dá)3.7億元左右。

一債主告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，從2007年開始，施曉潔就開始打著順吉集團(tuán)的名義在外融資?！笆詽嵲局皇琼樇瘓F(tuán)的普通出納，后來(lái)開始負(fù)責(zé)集團(tuán)融資的事宜。

一些債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團(tuán)所用。在一份由債主出示的收據(jù)中，記者發(fā)現(xiàn)落款日期為2011年1月21日，領(lǐng)款人為順吉集團(tuán)，金額為2300萬(wàn)，主管一欄簽名為 “施順吉”，出納一欄簽名為“施曉潔所融并有順吉集團(tuán)公章。

另一位債主稱，施曉潔以順吉集團(tuán)有工程招標(biāo)為由，在外融資，債權(quán)人最后拿到的收據(jù)上都有施順吉本人的簽字，以及順吉集團(tuán)的章。“要不是信得過(guò)順吉集團(tuán)，我們也不會(huì)把錢借給施曉潔。

2011年5月10日，順吉集團(tuán)綜合辦公大樓開工建設(shè)。其官網(wǎng)介紹，“總投資超過(guò)1億元，其中土建投資7704萬(wàn)元”。有債主表示，順吉集團(tuán)拍下這塊地已經(jīng)多年，其急于將新辦公大樓建成，故今年的融資需求非常迫切。

集團(tuán)董事長(zhǎng)出面澄清

根據(jù)施順吉的說(shuō)法，自2009年10月20日起，施曉潔由于“賬沒(méi)有算清楚”，不再擔(dān)任集團(tuán)出納，但沒(méi)有離職。“之前向親戚朋友借點(diǎn)款，我這邊談好后，她會(huì)負(fù)責(zé)把錢收進(jìn)來(lái)。

針對(duì)在債主提供的收據(jù)上依然有施順吉本人的簽名及集團(tuán)公章的疑問(wèn)，施順吉對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我沒(méi)有簽過(guò)字，公章也是施曉潔偽造的。我在之前很信任她，把公章交給她辦事。或許是她私刻了公章。

9月16日，施順吉接到債主的電話，稱施曉潔未能按時(shí)償付利息，“我到這時(shí)才知道她在外融資的事情。永嘉所有人都認(rèn)識(shí)我，借錢給施曉潔的債主為什么沒(méi)有給我打過(guò)一個(gè)電話？要是我早知道她在外面有生意做，我會(huì)開除她。

他還表示，順吉集團(tuán)目前在銀行貸款余額在4億元左右，能維持公司正常經(jīng)營(yíng)，“我是打石頭出身，靠修路辦企業(yè)，不是開金礦的。利息太高的借款我也承受不了。

永嘉縣公安局副局長(zhǎng)黃逸蓬告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，該案依舊沒(méi)有進(jìn)展。由于涉及上百個(gè)銀行賬號(hào)，目前有關(guān)金融機(jī)構(gòu)已介入，以配合調(diào)查資金流向。

來(lái)自永嘉縣公安局政治處的消息稱，目前已登記在案的資金有7億余元，直接債權(quán)人20多位。更多的細(xì)節(jié)暫時(shí)不便透露。

一位永嘉縣公安局工作人員告訴記者，7億余元只是明面上的金額，并稱案發(fā)的前幾天，每天都有10余位債權(quán)人前來(lái)報(bào)案。不過(guò)據(jù)施順吉預(yù)測(cè)，“數(shù)額應(yīng)該沒(méi)有7個(gè)億”

施順吉希望公安盡快破案，“要是沒(méi)查清楚，對(duì)集團(tuán)和我個(gè)人的壓力都很大”。

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