上海金陵通過罷免董秘議案

2012年02月14日 03:50
來源：21世紀網作者：陳浠

0人參與0條評論

上海金陵(600621.SH)罷免公司董秘的議案得以通過。

2月13日晚間，上海金陵發布公告稱，公司2月12日召開的第七屆董事會臨時會議(2012—1)通過了《關于免去陳炳良先生公司董事會秘書職務的議案》

根據公告，本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。到場9名董事投票結果為：贊成6票，反對1票，棄權2票(其中，獨立董事陳雋瑋、孫金云投棄權票，獨立董事孟榮芳投反對票)。

公告稱，公司與控股股東重視法人治理結構的建設，2010年就通過系統內董事會秘書聯席會議制度的形式，加強董事會秘書的業務學習與隊伍建設。此次對于陳炳良的職務變動是干部任用和管理過程中正常的人事調動，通過對董事會秘書的正常調整和交流，有利于培養他們系統地了解系統內的業務板塊，有利于加強上市公司的規范運作。

公告顯示，鑒于公司現任董事會秘書陳炳良先生因工作變動，經公司董事會審議通過決定免去陳炳良先生公司董事會秘書職務。在董事會秘書空缺期間，公司董事會指定公司董事徐民偉先生代行董事會秘書的職責，公司將盡快確定董事會秘書人選。

3位獨立董事發表的獨立意見各不相同，內容頗耐人尋味。

孟榮芳發表獨立意見稱，根據《上海證券交易所股票上市規則》第3.2.9條的規定、2月12日上午第七屆董事會臨時會議現場情況及董秘的現場陳述情況，她認為解聘董秘的理由不充分，所以對此議案投反對票。

“董事會秘書的變動十分敏感，應嚴格按有關法規辦理。”陳雋瑋的獨立意見稱，此次公司董事會秘書變更，出現了分歧，本人本著勤勉盡責的精神，對雙方都做了大量的工作，希望能平和解決。在本次會議上，上市公司稱已向上市公司監管部門作出報告，并認為本次董秘變動理由充分。鑒于上述因素，本次會議實際情況和董秘本人的陳述，本人對此議案投棄權票。

孫金云發表獨立意見表示，根據公司董事會發布的議案，提出免去陳炳良先生董事會秘書職務，考慮到公司已就上海證券交易所相關問詢函做了書面回復，認為本次董秘變動理由充分，上海證券交易所迄今也未就該回復提議異議。“根據會議現場情況及董秘本人陳述，本著謹慎性原則，對此議案投棄權票。

上海金茂凱德律師事務所受上海金陵委托，就公司第七屆董事會臨時會議所涉及的相關問題出具法律意見書，認為公司董事會有權作出該等決議，并且該等決議已經公司全體董事的過半數通過，公司該次會議的召集、召開程序合法，符合《公司法》、《上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等法律、法規和規范性文件的規定。