新希望公告：劉暢出任董事長 陳春花為聯(lián)席董事長兼CEO

2013年05月22日 20:34
來源：鳳凰財經(jīng)

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鳳凰財經(jīng)訊 今日，新希望六和股份有限公司召開了2012年年度股東大會，審議通過了《2012年度報告正文》及《摘要》、“2012年度利潤分配預案的議案”、“關于公司董事會換屆選舉的議案”等議案。

以下為第六屆董事會第一次會議決議公告原文：

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望六和股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2013年5月22日在成都市高新區(qū)世紀城路208號成都世紀城國際會議中心3樓蜀韻廳召開。

本次會議應到董事10人，實到10人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議在劉永好先生的主持下，審議通過了如下議案：

一、審議通過了“關于選舉公司第六屆董事會董事長、聯(lián)席董事長等的議案” 根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，同意選舉劉暢女士為公司第六屆董事會董事長，選舉陳春花女士為聯(lián)席董事長兼首席執(zhí)行官。 根據(jù)《

表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了“關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會成員的議案” 根據(jù)公司董事會各專門委員會實施細則的規(guī)定，并結合本公司實際，同意公司第六屆董事會各專門委員會由以下人員組成：

(一)提名委員會 主任委員：溫鐵軍 委員：黃耀文、胡智、劉暢、陳春花、劉永好

(二)薪酬與考核委員會 主任委員：黃耀文 委員：王璞、胡智、劉暢、陳春花、王航 (三)審計委員會 主任委員：胡智 委員：王璞、陶煦、黃代云 (四)戰(zhàn)略發(fā)展委員會 主任委員：劉暢 委員：陳春花、劉永好、王航 陶煦、黃代云 溫鐵軍、王璞 表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。 主任委員：黃

三、審議通過了“關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案” 為做好公司第六屆董事會工作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，同意聘任向川先生為公司董事會秘書，聘任陳琳女士為公司證券事務代表，任期至本屆董事會任期屆滿為止(詳見附件二)。 表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。 為做好公司第

四、審議通過了“關于聘任公司高級管理人員的議案” 根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提議，同意聘任新一屆公司高級管理人員如下(詳見附件三)： 聘任陶煦先生為公司總裁； 聘任向川、陳興??、李兵、崔照江、吉崇星先生為公司副總裁； 聘任孫維才先生為公司總裁助理； 聘任黨躍文先生為公司投資發(fā)展總監(jiān)； 聘任陳興??先生為公司財務總監(jiān)；

聘任呂明斌先生為公司研發(fā)總監(jiān)。 以上人員任期至公司本屆董事會任期屆滿為止。 表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。 五、審議通過了“關于公司擬投資項目的議案” 根據(jù)公司投資發(fā)展規(guī)劃，為了促進公司飼料、養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工等業(yè)務的發(fā)展，經(jīng)公司總裁辦公會議認真分析、討論，同意實施5個投資發(fā)展項目，其投資總額約為人民幣23,680萬元(詳見附件四)。 表決結果：10票贊成，0票反對，0票棄權。 特此公告 新希望六和股份有限公司

董 事 會

二?一三年五月二十三日

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