內蒙古伊利實業集團股份有限公司公告（系列）

2013年09月10日 04:31
來源：證券時報網

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證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-035

內蒙古伊利實業集團股份有限公司第七屆

董事會臨時會議（書面表決）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會臨時會議依照《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，對2013年9月2日書面（傳真等）方式送達的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）通知書》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

審議并通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于伊利國際發展有限公司投資中國輝山乳業控股有限公司的請示》。

公司為加強與中國輝山乳業控股有限公司（以下簡稱"輝山乳業"）之間的戰略合作關系，并穩定東北地區原料奶供應，擬通過在香港的全資子公司伊利國際發展有限公司投資輝山乳業5000萬美元（約3.1億元人民幣）。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司董事會

二○一三年九月七日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2013-036

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●投資標的名稱:中國輝山乳業控股有限公司（以下簡稱"輝山乳業"、"投資標的"）

●投資金額:5000萬美元（約3.1億元人民幣）

內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱"集團公司"、"公司"）將通過在香港的全資子公司伊利國際發展有限公司投資輝山乳業，成為輝山乳業的投資者，投資金額5000萬美元（約3.1億元人民幣）。

本次投資是根據內蒙古伊利實業集團股份有限公司2012年年度股東大會審議通過的《2013年度經營方針與投資計劃》進行實施。

本次投資已于2013年9月7日經公司第七屆董事會臨時會議審議通過（詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登的公司第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告）。

本次投資行為不存在關聯交易，不構成重大資產重組。

本次投資無需提交公司股東大會審議，需通過政府相關部門的批準方可實施。

中國輝山乳業控股有限公司運營總部位于遼寧省沈陽市，目前擁有45家子公司，其中以奶牛養殖為主要業務的子公司25家。牧場分布在遼寧省內，共運營50座牧場，存欄奶牛11萬余頭。

三、對外投資對公司的影響

本次投資有助于公司加強與輝山乳業之間的戰略合作關系，并通過與輝山乳業的長期供奶合同，穩定東北地區原料奶供應。

第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

二○一三年九月七日

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