內蒙古伊利實業集團股份有限公司對外投資的進展公告

2013年09月27日 11:04
來源：證券時報網

人參與條評論

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

投資標的名稱:中國輝山乳業控股有限公司（以下簡稱"輝山乳業"、"投資標的"）

投資金額:5000萬美元（約3.1億元人民幣）

內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）通過在香港的全資子公司伊利國際發展有限公司投資輝山乳業，成為輝山乳業的投資者，投資金額5000萬美元（約3.1億元人民幣）。

本次投資已于2013年9月7日經公司第七屆董事會臨時會議審議通過（相關公告詳見《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站）。

輝山乳業運營總部位于遼寧省沈陽市，目前擁有45家子公司，其中以奶牛養殖為主要業務的子公司25家。牧場分布在遼寧省內，共運營50座牧場，存欄奶牛11萬余頭。輝山乳業將于2013年9月27日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

2013年3月31日，輝山乳業經審計的資產總值約105億元人民幣。2012年4月1日至2013年3月31日財務年度中，輝山乳業實現營業收入約26億元人民幣（經審計），凈利潤約9.5億元人民幣（經審計）。

上市后，輝山乳業的控股股東為輝山乳業董事長楊凱先生，其（包括其的一致行動人）將持有的股份約占輝山乳業總股本51.3％；其中一名主要股東為Well Ease Limited，其將持有的股份約占輝山乳業總股本10.7%(假設超額配售權未行使)；其他股東均為公眾股東。

2013年9月19日，輝山乳業完成定價和配股工作，公司以2.67港元/股的價格認購輝山乳業145,202,000股,約占輝山乳業總股本的1.0%。

三、對外投資合同的主要內容

根據投資合同的有關規定，公司須在輝山乳業上市當天支付全部投資金額。另外，公司已承諾不可于輝山乳業上市后六個月內直接或間接出售其于基石投資中所認購的股份（但在某些條件下，公司可在此期間內將相關股份轉讓給其全資擁有的附屬公司）。

四、對外投資對公司的影響

本次投資有助于公司加強與輝山乳業之間的戰略合作關系，并通過與輝山乳業的長期供奶合同，穩定東北地區原料奶供應。

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

打印轉發