花旗和德意志銀行卷入CFTC外匯操縱調查
鳳凰黃金訊 據消息人士透露,CFTC要求大型外匯銀行詳查自身記錄,德意志銀行、花旗也在被要求之列。
德意志銀行是世界上市場份額最大的外匯交易銀行,據WSJ援引知情人士的消息稱,德意志銀行正花費數百萬美元來清理交易員的有關特定日期、短語和關鍵詞的電子郵件和聊天會話記錄。到目前為止,德意志銀行和花旗銀行都沒有向CFTC上交任何材料。
據華爾街見聞此前報道,全球監管機構已對潛在的匯市操縱展開調查,包括美國、英國、瑞士和香港等國家和地區的監管機構已采取行動。巴克萊、花旗、RBS等大銀行都已經卷入調查。
這個月早些時候,世界第八大外匯交易商瑞信集團總裁Urs Rohener在采訪中稱,瑞信正尋找與調查相關的記錄,但是目前為止沒有發現"任何有不當交易的證據"。他補充道,"到目前為止,尚不清楚調查的主題是什么。"
據此前華爾街見聞報道,摩根大通和蘇格蘭皇家銀行(RBS)正配合英國金融市場行為監管局(FCA)的調查,同時也在進行內部調查。RBS已經和德意志銀行等已經向FCA提交即時訊息和電郵記錄。
倫敦是全球40%外匯交易的中心,據知情人士透露,倫敦的調查部分集中于幾個交易員使用的一個電子聊天室,這個聊天室由名為"卡特爾"(the Cartel)、"完美盜賊俱樂部"(the Bandits Club)和"夢之隊"(the Dream Team)的一系列賬號操作。交易員之間相互調侃和分享信息既不新鮮也不尋常,監管機構正尋找證據,以證明他們有時越過界,變成相互勾結抬高市場,以從交易中獲利。
一個獨立大型交易銀行的三個資深銀行家表示,那些試圖與其他交易員一起人為抬高利率和客戶費用的交易員,通常會面臨失去工作的危險。![]()
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