央行：比特幣網(wǎng)站應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù) 用戶(hù)需實(shí)名注冊(cè)

2013年12月05日 16:11
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)

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中新網(wǎng)12月5日電據(jù)央行網(wǎng)站消息，中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)日前聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)。《通知》要求，提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)對(duì)用戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶(hù)使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。

《通知》指出，中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注比特幣及其他類(lèi)似的具有匿名、跨境流通便利等特征的虛擬商品的動(dòng)向及態(tài)勢(shì)，認(rèn)真研判洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，研究制定有針對(duì)性的防范措施。各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將在轄區(qū)內(nèi)依法設(shè)立并提供比特幣登記、交易等服務(wù)的機(jī)構(gòu)納入反洗錢(qián)監(jiān)管，督促其加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)。

《通知》要求，提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站應(yīng)切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，對(duì)用戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別，要求用戶(hù)使用實(shí)名注冊(cè)，登記姓名、身份證號(hào)碼等信息。各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站如發(fā)現(xiàn)與比特幣及其他虛擬商品相關(guān)的可疑交易，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告，并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)調(diào)查活動(dòng)；對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)線(xiàn)索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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