國內首例比特幣詐騙案：網站跑路卷走玩家2千萬

2013年12月11日 11:15
來源：法制日報作者：王春李津

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比特幣是一種P2P形式的數字貨幣,不依靠特定貨幣機構發行,而是依據特定算法通過大量計算產生。其數量有限,可以用來套現。　　2013年12月5日,中國人民銀行等五部委聯合下發通知,比特幣不具有法償性與強制性,不能且不應作為貨幣在市場上流通。

“我想買比特幣,應該去哪里買?”“買黃金,不如買比特幣”……連日來,在很多新潮玩家眼里,比特幣這個原本陌生的名詞,卻成為發財致富的捷徑。與此同時,詐騙也悄悄盯上比特幣。

《法制日報》記者12月10日從浙江省東陽市公安局了解到,東陽警方近日破獲國內首例比特幣詐騙案,500余人受騙,涉及金額達2000萬元。

炒幣4天被騙9萬元

10月22日,因看好比特幣行情,東陽市民喬某在網上搜索比特幣交易平臺,發現“GBL公司”。

記者了解到,這個公司網站服務器位于美國,網站建立于今年5月27日,自稱總部在香港,有大財團作為財力支撐。在國內,算是一家知名的比特幣交易平臺。資料顯示,這個平臺交易量在國內排名第四。

通過第三方支付,喬某在這個看上去“很靠譜”的交易平臺充值9萬元,用來炒比特幣。

令喬某萬萬沒有想到,才過去4天時間,也就是10月26日,這個網站便無法登錄。喬某聯系平臺工作人員,但對方一直沒回應。一些正常的交易程序不能進行了,他意識到自己可能中了圈套后,馬上選擇報警。

事實上,喬某只是眾多受騙者中的一員。10月26日凌晨,網站無法進入,首頁顯示黑客敲詐留言,管理團隊集體消失后,很多會員意識到這是一起GBL自編自導的騙局,并且迅速加入QQ群交流信息,500余名投資者組成一個“維權者聯盟”,損失總計高達2000萬元。　　

警方調查發現,GBL交易平臺可以充值人民幣和比特幣,然后進行類似股票的買賣,也可以進行類似期貨的做多做空。會員通過以上兩種方式進行投資,網站則從中賺取手續費和對賭收益。網站上線以來,管理者以10倍杠桿高額回報為誘餌吸引會員加入。

“就相當于是1000元當做1萬元來用,舉個例子,假如你有1000元,在10倍杠桿的情況下,你買漲的話可以買10000元比特幣。如果比特幣在你買的基礎上漲了10%,那么你就賺1000元,如果跌10%,1000元就沒了。”辦案民警對記者說。

警方同時了解到,網站建立初期網上就有人質疑,揭露公司背景、管理層身份造假,但隨即被網站以自身夸大宣傳為由發布公告道歉而平息。

據業內人士透露,該網站于10月18日開始大量轉移會員充值的比特幣,為卷款潛逃做準備。

專案組民警經過努力,確定了GBL交易平臺管理人員身份并展開追捕。11月中旬,嫌疑人劉某、金某、黃某先后在貴州、安徽、深圳被抓獲。

29歲的劉某是GBL網站負責人,癡迷股票和比特幣投資,化名分析師“莊見愁”,在業內具有一定知名度,24歲的金某參與網站日常運營,33歲的黃某是劉某以前的同事,負責網站的財務。目前,該案正在進一步辦理中。

比特幣安全隱患巨大

12月2日,當GBL網站負責人被抓的消息在各個GBL受害者群里迅速傳播時,人們歡呼雀躍,有網友把QQ說明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。而此時,一個比特幣的兌換價,已經從GBL跑路當天的1000多元,猛漲到7300多元。

記者在采訪中了解到,2009年,比特幣系統正式發布,1比特幣的價格僅為幾美分。但隨著比特幣被越來越多的人認可,比特幣價格4年累計飆升上萬倍,1比特幣最高達到266美元。

就在今年7月,泰國央行完全禁止比特幣在現實中流通交易,成為第一個禁止使用比特幣的國家。

12月5日下午,我國央行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》,通知發布后一個小時內,境內交易平臺比特幣中國網站顯示,人民幣計價比特幣價格由6970元跌至4520元左右,跌幅達35%。

關于比特幣的爭議眾說紛紜。持有一部分比特幣的東陽市民李先生,對比特幣前景持觀望態度。“比特幣是新事物,投機性很強,平臺安全性差,就怕爬得越高、摔得越重,投資還是需要慎重。”

“潛在風險很大,比特幣沒有像股市那樣的漲停限制,可能一夜暴富,錢也可能白白打了水漂。”玩家老張告訴記者,“比特幣必須通過交易平臺進行交易,容易受到黑客攻擊,被盜也不是不可能的事。”

年輕網友小王說:“新事物的發展需要一個過程。我買比特幣完全是跟風,聽說回報率高,運氣好的話,說不定能炒到一套房。”

盡管比特幣的前景尚不明朗,但是其安全隱患已經浮出水面。

據介紹,比特幣詐騙手段主要有3種:開設購物網站,網友支付比特幣后,商家不發貨卷款逃跑；針對“礦工”行騙,即有專門銷售“挖礦機”的商家,在網友付款購買“挖礦機”后,遲遲不發貨；黑客利用技術手段,即獲取比特幣持有人身份信息,再冒用該身份信息,掏空比特幣持有人的“錢包”,將比特幣轉走。對此,東陽警方提示:炒比特幣,應三思而后行。