國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案告破 三名嫌犯落網(wǎng)

2013年12月16日 03:19
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

人參與條評(píng)論

嚴(yán)湘君

轟動(dòng)一時(shí)的國(guó)內(nèi)首起比特幣交易平臺(tái)詐騙案件目前已被浙江省東陽市公安局偵破，三名涉案嫌疑人被抓獲。

東陽市公安局政治部蔡主任在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說，日前檢察院已正式簽發(fā)三名嫌犯的逮捕令，三名嫌疑人雖然承認(rèn)案件的事實(shí)部分，但對(duì)“詐騙罪名”卻未承認(rèn)。對(duì)于眾多受害者關(guān)心的追贓問題，蔡主任表示，公安部門一定會(huì)盡力為投資者挽回?fù)p失。

他同時(shí)告訴本報(bào)記者，部分受害者可能存在虛報(bào)被騙數(shù)額的情況，案件目前還在調(diào)查之中，可以透露的細(xì)節(jié)不多。

“目前還有一名主犯在逃，東陽警方正在全力追捕。此外，東陽警方還在嘗試恢復(fù)GBL網(wǎng)站關(guān)閉前的交易數(shù)據(jù)，目前看來數(shù)據(jù)可恢復(fù)的可能性很大，數(shù)據(jù)恢復(fù)后將會(huì)為受害者核實(shí)相應(yīng)的損失。”相關(guān)知情人士向本報(bào)記者透露了案件的最新進(jìn)展。

10月22日，因看好比特幣的行情，東陽人喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺(tái)GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺(tái)充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實(shí)施，隨后向東陽市公安局報(bào)案。

東陽市公安局立即著手偵查后發(fā)現(xiàn)，遭受損失的遠(yuǎn)不止喬某一人（本報(bào)11月14日?qǐng)?bào)道《比特幣交易網(wǎng)GBL卷款跑路500人受損或超2000萬元》）。東陽市公安局將案情上報(bào)，根據(jù)上級(jí)指令，抽調(diào)精干警力成立專案組，進(jìn)行全面?zhèn)刹椤０附M民警經(jīng)過努力，確定了GBL交易平臺(tái)管理人員身份，并及時(shí)實(shí)施了追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲。29歲的劉某是GBL網(wǎng)站的負(fù)責(zé)人，并化名為“莊見愁”為用戶提供比特幣行情分析，在業(yè)內(nèi)有一定的知名度。11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網(wǎng)站制作、維護(hù)者，也積極參與網(wǎng)站的日常運(yùn)營(yíng)，金某計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，精于軟件編程，曾在上海某公司就職。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲，其在GBL平臺(tái)上主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財(cái)務(wù)工作。

GBL比特幣交易平臺(tái)的網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com，服務(wù)器位于美國(guó)，IP地址108.168.231.23。與大多數(shù)比特幣交易網(wǎng)站不同的是，GBL采用的是帶10倍杠桿的期貨交易模式。用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進(jìn)行交易，既可以做空也可以做多。比特幣的漲跌幅度很大，如果“押對(duì)寶”，10倍杠桿絕對(duì)可以讓用戶大賺一筆，反之也會(huì)遭受巨大的損失。

10月26日，GBL網(wǎng)站頁面忽然被關(guān)閉；接著，在毫無任何征兆的情況下，用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒有來得及將賬戶中的資金提出來的時(shí)候，GBL就已經(jīng)帶著他們的錢跑路了。

意識(shí)到情況不妙的GBL用戶自發(fā)建立起了維權(quán)QQ群，6小時(shí)內(nèi)便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的經(jīng)紀(jì)人也口風(fēng)急轉(zhuǎn)，馬上成立了維權(quán)群表示將和客戶一起追究GBL公司責(zé)任。該維權(quán)群的發(fā)起人之一在發(fā)給本報(bào)記者的GBL聯(lián)合維權(quán)統(tǒng)計(jì)表中顯示，登記在冊(cè)的130名受害者共計(jì)損失460余萬元。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，該網(wǎng)站于10月18日開始就大量轉(zhuǎn)移平臺(tái)中會(huì)員充值的比特幣，為卷款跑路做準(zhǔn)備。

目前，該案件仍在繼續(xù)偵查中。

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