國內首起比特幣交易平臺詐騙案告破三名嫌犯落網

2013年12月16日 03:19
來源：第一財經日報

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嚴湘君

轟動一時的國內首起比特幣交易平臺詐騙案件目前已被浙江省東陽市公安局偵破，三名涉案嫌疑人被抓獲。

東陽市公安局政治部蔡主任在接受《第一財經日報》記者采訪時說，日前檢察院已正式簽發三名嫌犯的逮捕令，三名嫌疑人雖然承認案件的事實部分，但對“詐騙罪名”卻未承認。對于眾多受害者關心的追贓問題，蔡主任表示，公安部門一定會盡力為投資者挽回損失。

他同時告訴本報記者，部分受害者可能存在虛報被騙數額的情況，案件目前還在調查之中，可以透露的細節不多。

“目前還有一名主犯在逃，東陽警方正在全力追捕。此外，東陽警方還在嘗試恢復GBL網站關閉前的交易數據，目前看來數據可恢復的可能性很大，數據恢復后將會為受害者核實相應的損失。”相關知情人士向本報記者透露了案件的最新進展。

10月22日，因看好比特幣的行情，東陽人喬某在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比特幣。10月26日，喬某發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨后向東陽市公安局報案。

東陽市公安局立即著手偵查后發現，遭受損失的遠不止喬某一人（本報11月14日報道《比特幣交易網GBL卷款跑路500人受損或超2000萬元》）。東陽市公安局將案情上報，根據上級指令，抽調精干警力成立專案組，進行全面偵查。專案組民警經過努力，確定了GBL交易平臺管理人員身份，并及時實施了追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲。29歲的劉某是GBL網站的負責人，并化名為“莊見愁”為用戶提供比特幣行情分析，在業內有一定的知名度。11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網。24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網站制作、維護者，也積極參與網站的日常運營，金某計算機專業畢業，精于軟件編程，曾在上海某公司就職。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲，其在GBL平臺上主要負責網站的財務工作。

GBL比特幣交易平臺的網站域名為www.btc-gbl.com，服務器位于美國，IP地址108.168.231.23。與大多數比特幣交易網站不同的是，GBL采用的是帶10倍杠桿的期貨交易模式。用戶可以向GBL提供的第三方賬戶里匯入人民幣或者直接向GBL的比特幣賬戶里存入比特幣進行交易，既可以做空也可以做多。比特幣的漲跌幅度很大，如果“押對寶”，10倍杠桿絕對可以讓用戶大賺一筆，反之也會遭受巨大的損失。

10月26日，GBL網站頁面忽然被關閉；接著，在毫無任何征兆的情況下，用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群。就在大家還沒有來得及將賬戶中的資金提出來的時候，GBL就已經帶著他們的錢跑路了。

意識到情況不妙的GBL用戶自發建立起了維權QQ群，6小時內便有近200名GBL客戶入群。GBL公司的經紀人也口風急轉，馬上成立了維權群表示將和客戶一起追究GBL公司責任。該維權群的發起人之一在發給本報記者的GBL聯合維權統計表中顯示，登記在冊的130名受害者共計損失460余萬元。根據業內人士分析，該網站于10月18日開始就大量轉移平臺中會員充值的比特幣，為卷款跑路做準備。

目前，該案件仍在繼續偵查中。