美國財政部警告比特幣的洗錢風險
鳳凰財經訊 據華爾街見聞18日報道，美國財政部反洗錢部門昨日警告稱，比特幣相關業務必須遵守聯邦法律，相關企業行為將作為貨幣轉移業務受到監管。政府還要求相關企業進行注冊，提交更多關于商業模式的信息。
據路透，財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）已經向十多家企業發出“行業信函”，要求它們在進行比特幣業務時遵守聯邦的反洗錢法律，并到FinCEN注冊。
比特幣交易與傳統貨幣不同，比特幣交易的買賣都發生在點對點的網絡之中，獨立于任何中央權威機構。這使得比特幣在那些缺乏銀行信用的人群中非常流行。同時也提升了執法部門對于這種電子貨幣被用來洗錢的擔憂。
比特幣基金會執行董事Jon Matonis表示，這些信函已經對經營比特幣業務的企業起到了一定的威懾作用，信函警告稱如果違反法律將受到民事和刑事制裁。Matonis稱，他的公司將遵守相關規定。
比特幣商家的律師Brad Jacobsen也表示，他的客戶已經選擇暫停商業活動。
FinCEN的信中還要求各企業提交更多關于自己商業模式的信息，并提醒稱法律上存在“灰色地帶”，所以他們“最好小心行事”，遵守FinCEN的規則。
財政部今年三月時將一些比特幣商家的模式定義為貨幣轉移業務，FinCEN從那時開始就將一些商家納入到監管。
包括西聯和PayPal在內的貨幣轉移行業在十多年前就被要求接受反洗錢監管，它們被要求在FinCEN注冊，并獲取牌照。
雖然仍有一些企業拒絕FinCEN關于貨幣轉移業務的說法，但財政部網站顯示，已經有不少企業去FinCEN進行了注冊。
FinCEN發言人Hudak稱，政府還將繼續向那些沒有注冊的比特幣企業發送信函。
[責任編輯：liu_jing]
標簽：FinCEN Hudak 美國財政部
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