2011年01月05日 15:1721世紀網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

近日，濟南市公安局破獲一起特大偽造金融票證案，媒體報道稱，涉案金額達60億元，當地的齊魯銀行、工行、中信、華夏、興業和深發展等多家銀行可能卷入其中，而齊魯銀行涉案金額預計在10億-15億元。

濟南市公安局相關負責人去年12月23日舉行新聞發布會，稱去年12月6日濟南某銀行受理業務時發現一存款單位所持“存款證實書”為偽造，犯罪嫌疑人劉某某偽造金融票證，多次詐騙資金，此后追查出當地部分金融機構及企業均涉此案。

工行和中信銀行相繼否認

針對傳言，工行和中信銀行相繼否認。濟南工行相關負責人表示，雖然工行和齊魯銀行有一些業務往來，但是并沒有和該案有關的業務，工行和齊魯銀行偽造金融票證案沒有任何關系。

中信銀行相關負責人則表示，該行濟南分行已按照當地銀監局統一要求，迅速進行了認真的排查，截至目前，濟南分行的業務操作流程合法合規，尚未發現問題。

深發展方面亦表示，該行經調查后證實，并未牽涉齊魯銀行票據一案。

華夏銀行稱暫無可對外披露信息；興業銀行則表示目前該行濟南分行經營一切正常，暫無其他可披露信息。

銀監會日前亦回應，該案正在偵破中，相關銀行運行正常，各項監管指標符合監管要求，但銀監會并未就涉案金額、案情作更多透露。

齊魯銀行案金額越傳越大

華西都市報的報道稱，目前，齊魯銀行總行營業部經理趙連成被司法調查，齊魯銀行主要高管仍保持穩定。多方消息透露，該案涉案金額約為50到60億元，但真正損失可能會在10到15億。

而媒體援引接近齊魯銀行人士稱，涉案金額遠不止50億到60億元，可能超過百億甚至到200億元左右，但該消息尚未得到齊魯銀行及權威部門直接證實。他還表示，相關部門正在積極挽回損失，使損失金額盡可能降到最小。

盡管目前齊魯銀行一再強調并未影響業務，但一位濟南當地大型企業的財務人士表示，傳聞太多，涉案金額越傳越大，銀行之間也無法證實。“為以防萬一，我們已經把公司賬戶和員工的公司賬戶轉到了別的銀行。”

齊魯銀行是1996年6月在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建而成的濟南城商行，于2009年6月更名為齊魯銀行。近年該行擴張迅速，引入澳洲聯邦銀行(CBA)為戰略合作者，并在天津、山東聊城等多地異地開設分行。

【事件回顧】

2010年12月6日濟南某銀行報案

12月6日，濟南一家銀行在受理業務咨詢時，發現一存款單位所持的“存款證實書”系偽造，隨后報案。濟南公安局成立專案組，將犯罪嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

2010年12月23日濟南警方通報案情

濟南公安局發布消息，此案件對外名為“劉某某涉嫌特大偽造金融票證案”，“目前，案件偵破工作進展順利，最大限度的保證了資金和居民及單位的存款安全，相關金融機構經營正常。”

2010年12月31日中國銀監會回應

銀監會表示，目前當地公安機關對該案的偵查工作正在有序進行，監管部門和相關銀行正積極配合公安部門偵破案件。“當地相關銀行運行正常，各項監管指標均符合監管要求。”銀監會新聞處向媒體表示。

2010年12月31日山東副省長赴齊魯銀行視察

齊魯銀行官網消息，當日上午，山東省常務副省長王仁元、省金融辦主任李永健、濟南市副市長張宗祥、中國人民銀行濟南分行行長楊子強和山東銀監局局長廖平之等親赴視察，以穩定人心。

2011年1月4日工行否認卷入此案

齊魯銀行總行營業部經理趙連成被司法調查，有消息稱涉案金額預計在10億-15億元之間。濟南工行相關負責人否認工行卷入此案件。普華永道指出齊魯銀行早在2009年就出現了票證問題。

2011年1月5日中信、深發展否認卷入

中信銀行相關負責人則表示，該行濟南分行已按照當地銀監局統一要求，迅速進行了認真的排查，截至目前，濟南分行的業務操作流程合法合規，尚未發現問題。深發展方面亦表示，該行經調查后證實，并未牽涉齊魯銀行票據一案。

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