山東銀監局詳解“偽造金融票證案” 涉案銀行風險可控運行正常
山東發生的一起“偽造金融票證案”近日引發媒體和公眾廣泛關注。7日,山東銀監局局長廖平之接受記者獨家專訪時表示,涉案銀行風險可控,運行正常,存款人利益可得到有效保障。
廖平之介紹,2010年12月6日,一家銀行在受理業務咨詢過程中發現已存款單位所持“存款證實書”系偽造,立即向濟南市公安局經偵支隊報案。接到報案后,濟南市公安局采取果斷措施,將主要犯罪嫌疑人劉某某及有關涉案嫌疑人抓獲歸案。經初步偵查確定,犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證多次騙取資金,案件涉及一些金融機構和多家企業。據了解,公安機關正集中精干力量,加大偵破力度,已查封劉某某個人及公司財產,扣押涉案資金,并正查清其他資金流向,進一步追繳涉案贓款。根據偵查,目前沒有發現涉案資金流向境外。
根據目前掌握的情況,這一案件涉及包括齊魯銀行在內的幾家銀行和部分企業。事件發生后,監管部門立即要求各家銀行以及相關人員積極配合調查。因為案件還在進一步偵查中,總體涉案金額尚需進一步核查。目前最重要的是如何保全資產,挽回和減少損失。這起案件由外部詐騙引起,暴露出涉案銀行不嚴格執行監管要求,存在內控不嚴和內部人道德風險等問題。山東銀監局已對此類風險進行了全面排查,待案件偵破后依法問責。
廖平之說,從報案到現在的一個多月以來,濟南市金融秩序穩定。相關金融機構資金流動性正常,資金準備充足,居民和單位存款絕對安全。
(據新華社電)
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