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連連銀通電子支付被罰沒518.55萬元 因違反反洗錢規定等多項違規
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連連銀通電子支付被罰沒518.55萬元 因違反反洗錢規定等多項違規

鳳凰網財經訊 11月7日，央行浙江省分行披露的罰單顯示，連連銀通電子支付因違反反洗錢規定等多項違規被警告，沒收違法所得72.9萬元，并處445.65萬元罰款，合計被罰沒518.55萬元。

具體違規如下：

1. 違反賬戶管理規定；

2. 違反清算管理規定；

3. 未按照規定履行客戶身份識別義務；

4. 未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

5. 違反格式條款規定；

6. 違反信息披露規定。

上述反洗錢相關規定出處：《金融機構反洗錢規定》

第九條金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。

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