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銀行財眼｜桂林銀行被罰212.994萬元 因占壓財政存款或資金等6項違規
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銀行財眼｜桂林銀行被罰212.994萬元 因占壓財政存款或資金等6項違規

鳳凰網財經訊 12月4日，據中國人民銀行廣西壯族自治區分行官網消息，桂林銀行因多項違法行為受到警告，并被罰款212.994萬元。違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規定；2．違反反假貨幣業務管理規定；3．占壓財政存款或資金；4．違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；5．未按規定履行客戶身份識別義務；6．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

桂林銀行運營管理部李某沙，對未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告2項違規負有責任，被罰款4.3萬元。

桂林銀行運營管理部王某，對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1.1萬元。

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