2010年05月06日 14:28法制網(wǎng)——法制日報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

黃光裕一案，因?yàn)槲羧帐赘坏墓猸h(huán)和特殊身份，而承載了太多的想象和演繹，似乎只有“史上最大官商勾結(jié)黑幕”的說法才能配得上黃光裕首富的稱號。但黃光裕一案本身就是一起刑事案件，除去“昔日首富”的噱頭，此案實(shí)在說不上有多特殊多復(fù)雜

4月22日，在陰冷潮濕的霏霏細(xì)雨中，幾經(jīng)延遲推后的前中國首富黃光裕一案終于開庭審理了。從2008年11月黃光裕被采取強(qiáng)制措施，到今日的一審開庭審理，此間歷經(jīng)檢察機(jī)關(guān)兩次退回偵查，法庭庭前示證程序又兩次推遲，再到難以確定的具體開庭時(shí)間，黃光裕一案不但吊足了大眾的胃口，而且各種傳言、揣測以及各種版本的黃光裕官商大網(wǎng)、罪名量刑報(bào)道、說法甚囂塵上。

然而這一切朦朧都應(yīng)該隨著本案的一審開審而逐漸明朗起來，所謂的官商大網(wǎng)著實(shí)讓公眾很失望：在接受黃光裕賄賂的官員名單中，最大的官也就是公安部經(jīng)偵局副局長兼北京直屬總隊(duì)隊(duì)長相懷珠。最終黃光裕被起訴的罪名是單位行賄、非法經(jīng)營及內(nèi)幕交易，而并非此前盛傳的包括洗錢罪在內(nèi)的“七宗罪”。

案發(fā)內(nèi)幕交易

從最初黃光裕被公安機(jī)關(guān)采取監(jiān)視居住措施，媒體稱之“失蹤”后，輿論和公眾的第一反應(yīng)就是“黃光裕得罪誰了？”甚至有媒體報(bào)道說，黃的垮臺蓋因“一神秘女人的舉報(bào)信”牽扯而出，也有另一種版本是國美的競爭對手打壓舉報(bào)所致。其實(shí)真正給黃光裕帶來牢獄之災(zāi)的正是他本人。

2007年四五月間，深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)有近八十個(gè)左右的股票賬戶有異動。這些賬戶都在炒做同一支股票就是中關(guān)村科技，而且開立客戶大多集中在廣東、山東兩省。這些賬戶買入、賣出股票的時(shí)間基本一致，并且客戶留下的固定電話也經(jīng)常有固定聯(lián)系。更為可疑的是，這些股票賬戶之間竟然有大量的資金往來，而且這些資金大多具有潮汕背景。于是深交所制作了《股票異動簡報(bào)》上報(bào)給中國證監(jiān)會。

證監(jiān)會在閱審后，責(zé)成山西證監(jiān)局進(jìn)行核查。核查的結(jié)果是，中關(guān)村科技的實(shí)際控制人正是黃光裕，而黃本人就是廣東潮汕人。在稽查過程中，對上述股票賬戶的眾多戶主進(jìn)行詢問時(shí)，答復(fù)的版本竟然也驚人地相似。由此稽查人員認(rèn)為中關(guān)村科技的股票異動有進(jìn)行內(nèi)幕交易犯罪的嫌疑，并且資金量巨大，于是上報(bào)給公安部。公安部又責(zé)成北京市公安局負(fù)責(zé)此案。由此拉開了日后轟動一時(shí)的黃光裕案的序幕。

2006年7月，黃光裕以旗下的鵬泰投資入股中關(guān)村科技，持有29.58%的股份。收購之后，進(jìn)行了一系列債務(wù)重組和資產(chǎn)重組。黃光裕在此過程中分兩階段進(jìn)行交易。

第一次是2007年4月至6月28日間，黃光裕作為中關(guān)村科技實(shí)際控制人、董事，在擬將中關(guān)村科技與鵬泰投資進(jìn)行資產(chǎn)置換事項(xiàng)中，決定并指令他人使用其實(shí)際控制交易的龍燕、王振樹等六人的股票賬戶，累計(jì)購入中關(guān)村科技股票976萬余股，成交額9310萬余元。至6月28日公告上述事宜時(shí)，六個(gè)股票賬戶的賬面收益額為人民幣384萬余元。

第二次是2007年8月13日至9月28日間，在擬以中關(guān)村科技收購鵬潤地產(chǎn)全部股權(quán)進(jìn)行重組事項(xiàng)中，黃決定并指令杜鵑利用其實(shí)際控制的曹楚娟、林家鋒等79人的股票賬戶，累計(jì)購入“中關(guān)村科技”股票1.04億余股，成交額共計(jì)人民幣13.22億余元。至2008年5月7日公告日時(shí)，79個(gè)股票賬戶的賬面收益額為人民幣3.06億余元。

而就在公安機(jī)關(guān)對黃光裕涉嫌內(nèi)幕交易犯罪行為展開調(diào)查的同時(shí)，中國人民銀行反洗錢中心也發(fā)現(xiàn)，黃光裕屬下的國美、鵬潤等關(guān)聯(lián)公司有資金異動現(xiàn)象，經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)上述資金異動涉嫌非法經(jīng)營犯罪，遂將此情況移交給公安機(jī)關(guān)。于是黃光裕的第二項(xiàng)涉嫌犯罪的案情也浮出水面。

2007年9月至11月間，黃光裕違反國家規(guī)定，采用人民幣結(jié)算在境內(nèi)、港幣結(jié)算在境外的非法外匯交易方式，將人民幣8億元直接或通過北京恒益祥商業(yè)咨詢有限公司轉(zhuǎn)入深圳市盛豐源實(shí)業(yè)有限公司等單位，通過鄭曉微(另案處理)等人私自兌購并在香港得到港幣8.22億余元(折合1.05億美元)。

這是地下錢莊的慣常做法，即資金由境內(nèi)的地下錢莊和其境外的錢莊對沖結(jié)算，不用實(shí)際出境。貪污、受賄及賭博等款項(xiàng)大多通過此類方式轉(zhuǎn)移出境，因其完全脫離監(jiān)控體系。

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