內(nèi)地反洗錢(qián)高官接踵落馬 成黃光裕賭場(chǎng)保鏢(2)

“影子經(jīng)偵隊(duì)”浮出水面 首富銀彈打通“鐵三角”

事實(shí)上，早在2007年，有關(guān)“黃光裕豪賭成性”的消息就已有所披露。2008年末，“海王星”號(hào)公海賭船的投資人之一、港澳賭業(yè)重要人物連超因涉嫌協(xié)助洗錢(qián)在內(nèi)地被警方刑事拘留，正式揭開(kāi)了黃光裕涉嫌通過(guò)賭博洗錢(qián)的案情。

“難以想象如此巨額的資金異動(dòng)，在目前這么發(fā)達(dá)的支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)下卻從來(lái)沒(méi)有引起過(guò)懷疑。”一位反洗錢(qián)行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士接受采訪時(shí)表示對(duì)此很不理解。

除了鄭、相、吳、朱四人外，2008年12月初，國(guó)家外匯管理局管理檢查司司長(zhǎng)許滿剛也被中央紀(jì)檢部門(mén)帶走“協(xié)助調(diào)查”。

公安系統(tǒng)反洗錢(qián)部門(mén)和外管局人士先后落馬并非偶然，而是與我國(guó)反洗錢(qián)的體系格局有關(guān)。

“目前我國(guó)的反洗錢(qián)體系主要由央行、公安部、財(cái)政部、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)以及各金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成。”曾經(jīng)參與討論我國(guó)反洗錢(qián)體系建設(shè)的社科院金融研究所研究員周子衡告訴本報(bào)記者。

從2001年9月，央行第一個(gè)在內(nèi)部就成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2003年9月，人民銀行正式成立了反洗錢(qián)局，承擔(dān)國(guó)家反洗錢(qián)的組織協(xié)調(diào)工作。

公安部則是從2002年4月起參與其中，主要負(fù)責(zé)洗錢(qián)案件的司法調(diào)查工作，負(fù)責(zé)制定預(yù)防、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的對(duì)策和措施，協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、部署各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)依據(jù)《刑法》查處洗錢(qián)犯罪案件，以及國(guó)際合作、跨省合作等方面的工作。

2003年3月，國(guó)家外匯管理局也成立了反洗錢(qián)處，負(fù)責(zé)日常的銀行反洗錢(qián)工作。

“在以往的經(jīng)驗(yàn)中，有不少洗錢(qián)案件都是先由公安部及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)后移交人民銀行的。”一位了解反洗錢(qián)的公安系統(tǒng)人士告訴本報(bào)記者，央行主要是通過(guò)支付交易監(jiān)測(cè)資金流向、頻率、賬戶等手段跟蹤異動(dòng)資金，以此為線索；而公安部反洗錢(qián)處則主要是以監(jiān)控人為主、以監(jiān)控人和錢(qián)的關(guān)系為線索；國(guó)家外管局則主要是監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)和特定企業(yè)、特定人員大額和可疑外匯資金交易行為，“在與人民銀行有明確分工的前提下，公安部、外管局對(duì)于一些監(jiān)控渠道和技術(shù)存在一定的共享。”

“公安部經(jīng)偵局對(duì)于涉嫌洗錢(qián)的企業(yè)賬戶、資金，是有查封、扣押、凍結(jié)權(quán)利的，對(duì)于涉嫌洗錢(qián)的人員也是有拘留、逮捕、限制出入境等強(qiáng)制措施的。”上述公安系統(tǒng)人士說(shuō)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑賬戶和資金時(shí)是否立即采取強(qiáng)制措施，往往要警方根據(jù)具體情況來(lái)定，“這里面就有很多人為的因素”。

黃光裕等人在公安系統(tǒng)和外管局所編織的關(guān)系網(wǎng)，使其在這個(gè)央行、公安、外管局組成一個(gè)反洗錢(qián)“鐵三角”中打通了兩個(gè)關(guān)節(jié)，也使得其在豪賭新聞?lì)l出的2007年依舊“平安無(wú)事”。

根據(jù)央行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)此前的披露，2008年前9個(gè)月，中國(guó)人民銀行共協(xié)助破獲各類洗錢(qián)案件172起，涉及金額折合人民幣約1496.1億元。

相關(guān)報(bào)道：

股民起訴黃光裕欲索賠 或成內(nèi)幕交易賠償?shù)谝话?/font>