內(nèi)地反洗錢高官接踵落馬 成黃光裕賭場保鏢(2)

“影子經(jīng)偵隊”浮出水面 首富銀彈打通“鐵三角”

事實上，早在2007年，有關“黃光裕豪賭成性”的消息就已有所披露。2008年末，“海王星”號公海賭船的投資人之一、港澳賭業(yè)重要人物連超因涉嫌協(xié)助洗錢在內(nèi)地被警方刑事拘留，正式揭開了黃光裕涉嫌通過賭博洗錢的案情。

“難以想象如此巨額的資金異動，在目前這么發(fā)達的支付交易監(jiān)測系統(tǒng)下卻從來沒有引起過懷疑。”一位反洗錢行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士接受采訪時表示對此很不理解。

除了鄭、相、吳、朱四人外，2008年12月初，國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛也被中央紀檢部門帶走“協(xié)助調(diào)查”。

公安系統(tǒng)反洗錢部門和外管局人士先后落馬并非偶然，而是與我國反洗錢的體系格局有關。

“目前我國的反洗錢體系主要由央行、公安部、財政部、國家外匯管理局等部門以及各金融機構構成。”曾經(jīng)參與討論我國反洗錢體系建設的社科院金融研究所研究員周子衡告訴本報記者。

從2001年9月，央行第一個在內(nèi)部就成立了反洗錢工作領導小組。2003年9月，人民銀行正式成立了反洗錢局，承擔國家反洗錢的組織協(xié)調(diào)工作。

公安部則是從2002年4月起參與其中，主要負責洗錢案件的司法調(diào)查工作，負責制定預防、打擊洗錢犯罪活動的對策和措施，協(xié)調(diào)，指導、部署各地公安機關經(jīng)偵部門依據(jù)《刑法》查處洗錢犯罪案件，以及國際合作、跨省合作等方面的工作。

2003年3月，國家外匯管理局也成立了反洗錢處，負責日常的銀行反洗錢工作。

“在以往的經(jīng)驗中，有不少洗錢案件都是先由公安部及其分支機構發(fā)現(xiàn)后移交人民銀行的。”一位了解反洗錢的公安系統(tǒng)人士告訴本報記者，央行主要是通過支付交易監(jiān)測資金流向、頻率、賬戶等手段跟蹤異動資金，以此為線索；而公安部反洗錢處則主要是以監(jiān)控人為主、以監(jiān)控人和錢的關系為線索；國家外管局則主要是監(jiān)控金融機構和特定企業(yè)、特定人員大額和可疑外匯資金交易行為，“在與人民銀行有明確分工的前提下，公安部、外管局對于一些監(jiān)控渠道和技術存在一定的共享。”

“公安部經(jīng)偵局對于涉嫌洗錢的企業(yè)賬戶、資金，是有查封、扣押、凍結(jié)權利的，對于涉嫌洗錢的人員也是有拘留、逮捕、限制出入境等強制措施的。”上述公安系統(tǒng)人士說，當發(fā)現(xiàn)可疑賬戶和資金時是否立即采取強制措施，往往要警方根據(jù)具體情況來定，“這里面就有很多人為的因素”。

黃光裕等人在公安系統(tǒng)和外管局所編織的關系網(wǎng)，使其在這個央行、公安、外管局組成一個反洗錢“鐵三角”中打通了兩個關節(jié)，也使得其在豪賭新聞頻出的2007年依舊“平安無事”。

根據(jù)央行反洗錢局局長此前的披露，2008年前9個月，中國人民銀行共協(xié)助破獲各類洗錢案件172起，涉及金額折合人民幣約1496.1億元。

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