金融巨騙麥道夫“紅粉知已”被追討196億美元

由法庭委托、負(fù)責(zé)清算美國金融巨騙伯納德·麥道夫破產(chǎn)公司資產(chǎn)的托管人10日向法庭爆料,稱麥道夫在奧地利有一女性“犯罪知己”,在過去20多年間,她屢屢協(xié)助麥道夫金融詐騙,是這幕“龐氏騙局”中重要一員。
托管人同日對這名“犯罪知己”及另外55個合謀被告提起訴訟,要求支付總計196億美元的賠償金。
行騙
12月11日是麥道夫服刑兩周年,也是法律規(guī)定的同案相關(guān)訴訟最終期限。
現(xiàn)已破產(chǎn)的伯納德·L·麥道夫投資證券公司資產(chǎn)清算托管人歐文·皮卡德10日在紐約向美國破產(chǎn)法院提起訴訟,指控奧地利女銀行家索尼婭·科恩與麥道夫合謀金融詐騙。
在這份161頁的起訴書中,皮卡德描述科恩為“大騙局的策劃者”,指控科恩伙同他人從事洗錢、金融造假等勾當(dāng),協(xié)助麥道夫完成騙局。
按控方說法,麥道夫與科恩相識在1985年,那一年,也是麥道夫設(shè)下“龐氏騙局”的初始。皮卡德說,在后來的日子里,科恩幫助麥道夫“拉客戶”,利用新投資者的錢“回饋”老投資者,而她本人則從中牟取“好處費”至少6200萬美元。
皮卡德說,科恩聯(lián)系潛在投資者,借助設(shè)在奧地利、意大利等地的基金、銀行等,把詐騙所得90多億美元提供給麥道夫。
“索尼婭·科恩……麥道夫的犯罪知己,”皮卡德說,“她(科恩)貪婪……和他(麥道夫)一樣。”
索賠
科恩現(xiàn)年62歲,1985年在紐約與麥道夫相識后成為生意伙伴。調(diào)查發(fā)現(xiàn),麥道夫2008年12月11日落網(wǎng)后,科恩再未去過紐約。
皮卡德的法律顧問蒂莫西·普法伊費爾說,科恩偽造身份,借“虛假投資實體構(gòu)成的國際網(wǎng)絡(luò)”策劃騙局,既幫麥道夫造假,也為自己的金融網(wǎng)絡(luò)牟利。
托管人在調(diào)查過程中一度試圖傳喚科恩及其他相關(guān)人員,但對方借美國憲法第五修正案授予的沉默權(quán)選擇不予合作。
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