六家華爾街大銀行正接受刑事調查

鳳凰網財經訊 據路透社引述知情人士提供的消息報道，美國司法部檢察官正對六家華爾街大型銀行展開全面刑事調查，以確定他們是否存在誤導投資者的行為。

該人士表示，這六家銀行分別為摩根大通、花旗集團、德意志銀行、瑞銀集團、摩根士丹利和高盛。此次調查由司法部和美國證券交易委員會(SEC)聯手展開。

消息人士稱，調查內容包括抵押貸款相關證券的交易。目前調查處于初期階段，不一定會導致對上述六家銀行提起刑事訴訟。由于調查正在進行中，該消息人士要求匿名。

據另一位消息人士周四透露，紐約州司法當局亦在對包括花旗、高盛和摩根士丹利在內的八家銀行展開調查，看其是否在抵押貸款衍生品交易方面誤導過評級機構。

該消息人士稱，紐約州首席檢察官庫莫(Andrew Cuomo)辦公室周三對四家美國銀行和四家歐洲銀行發出傳票。另一位消息人士表示，庫莫亦計劃調查法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、瑞士信貸、德銀、瑞銀和美國銀行旗下的美林。

為抵押貸款相關交易提供評級服務的機構包括標準普爾、惠譽評級和穆迪投資者服務。

對高盛展開聯邦刑事調查的消息已在4月30日首次披露，但此前外界并不知曉其它大型華爾街銀行亦在接受調查之列。

摩根大通的發言人表示，美國司法部或任何一個檢察官辦公室并未就調查事宜與公司有過接洽，對任何刑事調查都不知情。摩根大通發言人對于證交會的調查則拒絕置評。

關于庫莫的調查，花旗集團的發言人Alex Samuelson稱：“我們在與首席檢察官辦公室展開合作。”但他拒絕對刑事調查置評，同時提到公司在向證交會提交的季度最新文件中稱，花旗對證交會和其它政府機構針對次優貸款產品等事宜發出的傳票和信息提供要求予以配合。

瑞信發言人Victoria Harmon稱，將對監管部門的要求予以全力配合。

據華爾街日報周三的報導顯示，摩根士丹利執行長戈爾曼(James Gorman)表示，他對任何刑事調查都不知情。

法國農業信貸銀行的一位高層稱，公司已收到庫莫的傳票，并予以配合，但其不愿對調查置評。瑞銀和德銀的發言人則拒絕置評。

其它銀行則尚未立即回復記者徵詢評論的要求。美國司法部和證交會均拒絕置評。

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