解讀非法集資案中的“共犯”

自打擊非法集資專項行動以來，不少線上或線下理財公司中招落馬，由于員工眾多，涉案人員繁雜，有嫌疑人家屬找我們咨詢，到底什么是共犯？為何同一公司內有人是非法吸收公眾存款罪，有人卻是集資詐騙罪？就這些問題，我們盡量用淺顯易懂的語言跟大家交流，可能會損失周延，請見諒。

凡事都要搞清楚基本概念，內涵和外延不清晰，往往導致誤解。我們先來看一下：

什么是“共同犯罪”？

根據我國刑法第25條規定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。請注意，成立共同犯罪的條件有三：一是二人以上，這里的人可以是自然人也可以是法人（即公司），當然要排除該罪名沒有規定法人可以犯罪的情形。單純從自然人角度講，也不要求二人都具有完全責任能力（在我國公民達到14周歲以上無精神病為完全責任能力），即便一方為12歲的少年可以成為共同犯罪的主體，當然不具有可罰性；二是共同意思，也就是有共同犯罪的想法，我們專業術語叫做具備相同的犯罪認識因素和意志因素。三是共同行為，也就是一起去做了壞事，這里的“做壞事”不是指大家都要“親歷親為”著手做，而是對犯罪進程的推動作出了必要“貢獻”，例如教唆、幫助等。

為什么同一公司員工，不同罪名？

在共同犯罪中，并非一起犯罪就一定被判決同樣的罪名。以P2P網貸刑案為例，非法集資案件常常涉案人數眾多，十幾甚至幾十上百的嫌疑人，在偵查階段通常統一按照涉嫌非法吸收公眾存款罪進行逮捕，這是因為非吸的入罪門檻較低，收集證據較為便利，一旦發現標的作假（這里的假，不僅包括無中生有，也包括無法匹配到對應債權等），則在移送審查起訴時修改為：部分人員免于刑事處罰，部分人員涉嫌非法吸收公眾存款，部分人員涉嫌集資詐騙。區別的關鍵在于：在共同犯罪中，他們所起的作用不同，對于犯罪起到的貢獻度不同，是否存在“以非法占有為目的”不同。通常來說，公司的實際控制人、CEO、CFO、風控負責人，在公司做決策屬于“頭腦”，可能會被按照最重的罪名起訴；對于公司高級管理人員、銷售能手，屬于公司“左膀右臂”，由于不了解公司資金真實流向和項目真實情況，通常作為涉嫌非法吸收公眾存款罪的嫌疑人處理；對于普通銷售人員和行政人員，屬于公司“細枝末節”，在刑法視野內，通常作為證人處理。

非法集資案件中，哪些人也可能成為共犯？

出于刑法理論“幫助犯”的考量，2014年3月25日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發文《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節輕微的，可以免除處罰；情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

來源：肖颯lawyer