揭開“區(qū)塊鏈”為名的非法傳銷偽裝

2013年，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》（以下稱“《通知》”），意味著國家開始真正地審視區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣所帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。

拋開《通知》警惕的金融風(fēng)險(xiǎn)，若干經(jīng)營者以經(jīng)營區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)為名義，采用非法傳銷的手段經(jīng)營區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)，騙取參與人財(cái)物。

筆者團(tuán)隊(duì)通過真實(shí)案例介紹利用區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣開展非法傳銷活動(dòng)的典型模式，以提醒潛在參與人注意財(cái)物損失的風(fēng)險(xiǎn)。

使用“虛擬貨幣”偽裝

2014年8月至2015年3月，被告人李某在中國香港創(chuàng)辦某科技有限公司，創(chuàng)建虛假的虛擬貨幣“暗黑幣”投資，借助真正暗黑幣的名聲及價(jià)值進(jìn)行宣傳。

以此方式引誘并不斷發(fā)展會(huì)員，制作了“暗黑幣”交易網(wǎng)站，并對(duì)深圳辦公地點(diǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé)和管理，掌控該公司利用“暗黑幣”交易網(wǎng)站經(jīng)營的所有資金。

某科技有限公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無任何實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，以高額返利為誘餌，由全國各個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會(huì)員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線。

以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級(jí)別的“暗黑幣”礦機(jī)租賃費(fèi)用，即門檻費(fèi)的方式獲得加入資格。

并且按照每一名會(huì)員下線分為三條線（即三個(gè)區(qū)）的順序組成固定的層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。

該傳銷組織的新會(huì)員按購買賬號(hào)不同分為三個(gè)級(jí)別：V1、V3、V9，分別需要1000、3000、9000個(gè)暗黑幣，費(fèi)用按照暗黑幣的實(shí)時(shí)價(jià)格與幣數(shù)相乘（對(duì)應(yīng)的賬號(hào)金額約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣）。

該傳銷組織的計(jì)酬方式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)每兩小時(shí)按照會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別進(jìn)行暗黑幣靜態(tài)分配。

該公司網(wǎng)站系統(tǒng)將三個(gè)區(qū)內(nèi)的會(huì)員靜態(tài)分配暗黑幣數(shù)量分別相加作為該區(qū)的總體業(yè)績，按照總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)，每兩個(gè)小時(shí)進(jìn)行一次動(dòng)態(tài)分派。

其中大區(qū)業(yè)績不獎(jiǎng)勵(lì)，不同賬號(hào)級(jí)別的會(huì)員中區(qū)、小區(qū)的動(dòng)態(tài)收益分別按不同比例進(jìn)行分配。另外每一個(gè)賬號(hào)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)還實(shí)行階梯式分配規(guī)則。

該公司通過舉辦啟動(dòng)大會(huì)及各種活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)針對(duì)中國大陸地區(qū)大肆發(fā)展會(huì)員。

截至2015年3月19日，“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計(jì)已注冊會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)，涉案金額近15億元。

實(shí)則屬于傳銷

法院經(jīng)審理認(rèn)為，某公司“暗黑幣”本身不具有價(jià)值和使用價(jià)值，不具有商品屬性，也不是網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。

所謂的“暗黑幣”雖然可以通過注冊新會(huì)員、會(huì)員之間及會(huì)員與公司間轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，但作為載體的“暗黑幣”僅是一種轉(zhuǎn)讓標(biāo)記符號(hào)，是計(jì)算返利數(shù)額的工具，沒有任何銷售商品的特征及屬性。

會(huì)員在某公司中的返利來源除參加者注冊會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)外并無其他來源，如想持續(xù)得到返利必須不斷發(fā)展他人注冊新會(huì)員。

會(huì)員所謂靜態(tài)收益來源于會(huì)員自己繳納的會(huì)員費(fèi)及下線會(huì)員繳納的會(huì)員費(fèi)，動(dòng)態(tài)收益均來自于下線繳納的會(huì)員費(fèi)。

某公司的經(jīng)營其實(shí)質(zhì)均是以投資所謂的虛擬貨幣“暗黑幣”的名義，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成固定層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。

顯然屬于傳銷組織，只不過是使用了“虛擬貨幣”的形式，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，更具有欺騙性和隱蔽性而已。

案件評(píng)析

筆者團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

我國刑法第二百二十四條之一規(guī)定：

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

筆者團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，傳銷行為的本質(zhì)是一種合同詐騙行為。

因?yàn)槲覈缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定了合同詐騙罪，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被規(guī)定在第二百二十四條之一中，因此，盡管兩罪量刑不同，但組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在立法目的上屬于合同詐騙行為一種派生類別。

故認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為應(yīng)當(dāng)結(jié)合本罪的立法目的，考察行為人是否以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人財(cái)物。

本案中，被告人的行為顯然可以被上述立法目的規(guī)制，故可以被認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。