富豪顏立燕“掏空”愛建系昨受審

2010年02月04日 12:43
來源：上海商報

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愛建系3名高管為同案被告涉案金額近30億元

商報記者金莉娜

曾在2006年胡潤百富榜排名第56位的上海“神秘富豪”顏立燕因涉嫌“掏空”愛建系，昨日站在上海一中院刑事被告席上，被控挪用資金罪及合同詐騙罪。愛建系3名高管成為同案被告，涉案金額近30億元。因案情復雜，被告人眾多，本案預定審理2天。

罪名一

挪用資金罪：9．37億元資金到期未還

站在法庭上的四名中年男子曾經都是世人眼里的“商界精英”。第一被告顏立燕，哈爾濱愛達投資置業有限公司實際控制人，上海達德投資有限公司、上海駿樂實業有限公司法人代表；第二被告馬建平，上海愛建信托投資有限責任公司總經理；第三被告劉順新，上海達德投資有愛建股份有限公司副總經理、上海愛建證券有限責任公司董事長、上海方達投資發展有限公司董事長；第四被告陳輝，上海愛建信托證券總部總經理、愛建證券董事、方達公司總經理。

辯稱“所有錢投到愛建證券”

顏立燕被控的第一項罪名是是“挪用資金罪”。根據檢察機關指控，馬建平、劉順新、陳輝等人明知顏立燕擔保不足，仍先后多次將共計9．697億元給顏立燕使用；2001年8月至9月間，馬建平、劉順新經共謀，改以愛建證券下屬的某公司為平臺，由劉順新、陳輝簽訂虛假的信托資金委托管理合同，將愛建信托資金4．689億元，通過本票背書給顏立燕使用。2000年12月至2001年6月間，馬建平還與顏立燕共謀，由顏以駿樂公司、達德公司名義，向愛建信托申請保證擔保貸款，先后多次將愛建信托資金1．5億元給顏立燕使用。上述資金到期未能歸還的達9．37億元。

顏立燕，1962年出生于上海，高中學歷，2003年愛建證券事件爆發后，顏逐漸進入公眾視野。2006年，顏立燕的名字出現在胡潤排行榜中，其40億元的身價位列第56位。不過，因顏立燕行事極其低調，甚少在公眾場合露面，胡潤排行榜甚至搞錯了性別，將其冠以“神秘女富豪”。昨天出現在法庭上的顏立燕中年發福，精神狀態很好，回答問題清晰流暢，語速較快，表達欲望極其強烈。

“檢察機關指控的完全不符合事實！”顏立燕辯稱，關于挪用資金的指控，涉案資金都是愛建信托借給愛建證券用的，“不是給我用的，所有的錢都投入到愛建證券了。

四名被告互相推脫責任

根據顏立燕的交代，他是從1998年開始與愛建系企業交往，先是購買愛建公司開發的房產，后來發展為業務往來。“以前我是從事貿易的，手頭有5億元的經營積累。”交往不久，愛建證券董事長劉順新從顏立燕手中借走了1億元資金，聲稱“用于理財”，結果到期未還。顏立燕向劉順新催債，劉表示借款一時還不了，而愛建證券經營不佳，身為公司老總的他希望能再借筆錢炒股，打個翻身仗。于是，兩人找到了愛建信托總經理馬建平。

顏、劉、馬三人經過商議，馬建平原則上同意借錢，但提出需要一個新的平臺運作資金，借錢不能繼續交由愛建信托操作。而愛建證券和愛建信托同為“愛建系”，為了方便“內部互動”，三方決定由顏立燕的企業出面借錢作為中轉。但借錢需要擔保，劉順新提出希望用顏立燕的妻子張偉玲的股票賬戶作抵押，顏同意。于是，在2000年11月份，顏立燕以其開辦的駿樂公司和達德公司的名義向愛建信托借款16億元。顏立燕稱，16億元借款中，近7億元匯至香港炒股，6億余元留在境內供愛建證券使用，另有3億元歸顏立燕使用。

按照顏立燕的供述，2001年10月份，離一年的借款期限還有1個月的時候，他和愛建證券、愛建信托簽署了一份債務轉讓三方協議，他的3億元債務轉讓給了愛建證券，此時，愛建證券總計欠愛建信托12億元。

在法庭上，如同顏立燕將挪用資金的責任推給“愛建系”3名高管一樣，馬建平、劉順新、陳輝也將皮球踢回給了顏立燕。

罪名二

合同詐騙罪：把人防工程虛構為商鋪

假商鋪換來數十億元

顏立燕涉嫌的另一項罪名是“合同詐騙”，該罪“禍起”哈爾濱愛建新城地下商鋪建筑。檢察機關指控：顏立燕與馬建平共謀，以承擔愛建信托不良資產為名，騙取資金。

2003年1月，顏立燕、馬建平將在哈爾濱尚未開工建造的愛建新城10萬平方米地下建筑，虛構為商鋪建筑，向愛建信托折抵20億元。

2004年5月，顏立燕又虛構了愛建新城10萬平方米地下商鋪建筑，以每平方米2萬元的價格，折抵給愛建信托。上述資金顏立燕實際占有17．11億元。

對此，顏立燕在法庭上辯稱自己根本沒有進行合同詐騙，“哈爾濱項目的所有談判工作都是愛建在負責，愛建派員考察、洽談，直至最終簽約；不光如此，我自己還墊付了10多億元資金給愛建使用。

顏立燕供述，哈爾濱愛建新城項目談判時，顏本人、愛建房產和愛建信托公司的老總都親自出面與哈爾濱當地政府溝通，最終以27億元的價格拿下這個項目，并于2002年6月簽約。為此，顏立燕和愛建成立了哈爾濱愛達投資置業有限公司，顏為大股東。

在顏立燕“折抵”給愛建信托的數十萬平方米地下商鋪建筑中，其中有部分是當地政府規定的人防建筑，根本不能建商鋪，更不用說辦出產權證了。而顏立燕和馬建平卻能在交易時蒙混過關，據此換來數十億元的巨額資金。這正是顏、馬二人被控“合同詐騙”的主要原因。

聲稱“自己從沒有過問”

對于這一指控，顏立燕在法庭上再次予以否認。他先是推說自己對房地產行業不熟悉，“哈爾濱項目都是愛建方面在負責管理，地下商城的設計方案我從來沒有過問；規劃審批手續也都是公司工作人員去辦理的。”之后又將房產折抵的交易過程描述得天衣無縫。

按照顏立燕的辯解，愛建證券甚至在媒體上發布公告宣稱已經辦好了哈爾濱愛建新城地下商鋪13．52萬平方米商鋪的房產證，況且愛建信托從來沒有提出過這些房產證有問題。“直到被抓進來之后，我才知道這些地下商鋪是人防工程。

據悉，由于顏立燕在哈爾濱愛建商城項目上的玩貓膩，導致該項目至今未能啟動。

根據檢察機關指控，顏立燕個人于2001年至2007年間，多次通過地下錢莊將累計10余億元的資金轉至境外。對此，顏在法庭上予以否認。

目前，此案仍在繼續審理中。

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顏立燕涉及的“三大事件”

愛建股份前身是上海市愛國工商界愛國建設公司，由劉靖基等海內外1000多位工商界人士創辦，資歷之老堪比中信和光大。2003年底愛建證券事件爆發后，顏立燕首次曝光于公眾視野，此后媒體對其大量報道，主要圍繞三大事件：

——愛建系。愛建同顏立燕有多項房產合作。雙方最大的合作項目是哈爾濱愛建新城。

曾位列“福布斯富豪榜”第76位的富商張揚，使用愛建信托的受托資金與愛建證券董事長劉順新合作炒股，使愛建巨虧。2005年4月，劉順新被判處有期徒刑5年并處罰金20萬元。而與愛建系淵源頗深的顏立燕被指使用愛建信托的資金，與愛建股份、愛建信托及關聯方上海方達投資發展有限公司簽訂“不平等的”四方協議，建造了位于哈爾濱的愛建新城。但是，愛建信托作為投資主體，僅收獲13萬平方米的地下商鋪與一棟樓。

2004年9月愛建信托總經理馬建平被免職。2005年7月24日，正在接受調查的馬建平“未經組織批準，赴澳大利亞探親”。據媒體報道，彼時顏立燕也一度遠遁海外。2009年3月17日，愛建股份再次發布公告表示，公司下屬子公司上海愛建信托原有關經營負責人員已被有關部門進行司法調查。而劉順新亦于去年出獄。

——新長征集團，2005年12月，顏立燕通過其控制的上海德泓投資及達德投資兩家公司，以大約18億元的價格從新長征集團手中拿下了當時的“興力達廣場”?穴后更名為上海百聯中環購物中心?雪。2007年3月，售與百聯股份。公開報道稱，顏立燕獲得近8億元的收益。

此外，顏立燕還涉身新長征集團的改制，目前仍為新長征的大股東。2009年1月初，原上海新長征集團董事長王妙興被控貪污受賄一案公開審理，顏立燕的名字出現在庭審提供的證據中。

——有媒體稱，顏立燕當時收購“興力達廣場”的資金來源實為社保資金。不過在操作上述社保貸款時，顏立燕是通過銀行委托辦理。