淪為洗錢工具 匯豐銀行認了
英國匯豐銀行控股公司首席合規官(CCO)戴維·巴格利17日接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，隨即引咎辭職。
巴格利當天在參議院常設調查小組委員會出席聽證會時承認，匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規，“辜負我們和監管機構的期望”。巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規官，主要職責是確保商業銀行經營活動符合法律、法規和準則，包括反洗錢、阻止恐怖分子資金轉賬。
參議院常設調查小組委員會16日發布報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢、與關聯“基地”組織的一家金融機構有業務往來、幫助客戶規避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規。
報告說，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團伙的利潤。據新華社
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標簽：匯豐銀行 巴格利 販毒 團伙
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