淪為洗錢工具匯豐銀行認(rèn)了

2012年07月19日 03:01
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英國(guó)匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官(CCO)戴維·巴格利17日接受美國(guó)國(guó)會(huì)參議院?jiǎn)栐?，承認(rèn)匯豐銀行淪為一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織洗錢的工具，隨即引咎辭職。

巴格利當(dāng)天在參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)出席聽證會(huì)時(shí)承認(rèn)，匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規(guī)，“辜負(fù)我們和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的期望”。巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規(guī)官，主要職責(zé)是確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律、法規(guī)和準(zhǔn)則，包括反洗錢、阻止恐怖分子資金轉(zhuǎn)賬。

參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)16日發(fā)布報(bào)告，指認(rèn)匯豐銀行沒有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團(tuán)伙的賬戶洗錢、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的一家金融機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來(lái)、幫助客戶規(guī)避一些旨在阻止受美國(guó)制裁國(guó)家從事交易的法規(guī)。

報(bào)告說(shuō)，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機(jī)構(gòu)向美國(guó)分支轉(zhuǎn)移70億美元現(xiàn)金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團(tuán)伙的利潤(rùn)。據(jù)新華社

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：匯豐銀行巴格利販毒團(tuán)伙

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