導(dǎo)讀：北京時(shí)間7月18日，美國(guó)參議院發(fā)布一份調(diào)查報(bào)告指稱，匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢、為中東恐怖組織融資及無(wú)視美國(guó)對(duì)伊朗的制裁。【最新】【評(píng)論】
7月16日：美國(guó)參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)發(fā)布報(bào)告，指認(rèn)匯豐銀行沒(méi)有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團(tuán)伙的賬戶洗錢。
7月17日：英國(guó)匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利接受美國(guó)參議院?jiǎn)栐儯姓J(rèn)匯豐銀行淪為一些販毒團(tuán)伙和恐怖組織洗錢的工具。
農(nóng)業(yè)銀行5月31日發(fā)布公告證實(shí)其執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)楊琨目前正協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查。
巴格利當(dāng)天在參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)出席聽證會(huì)時(shí)承認(rèn)，匯豐銀行沒(méi)遵守反洗錢等法律和法規(guī)，“辜負(fù)我們和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的期望”。巴格利也辯解，匯豐分支機(jī)構(gòu)眾多且均設(shè)有合規(guī)部門，他難以兼顧所有分支。 [詳細(xì)]
美國(guó)司法部正就匯豐銀行的行為著手調(diào)查，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解。《紐約時(shí)報(bào)》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。 [詳細(xì)]
作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，美國(guó)貨幣監(jiān)理局也因多年來(lái)“容忍”匯豐對(duì)洗錢控制不利而接受參議員問(wèn)責(zé)。參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會(huì)報(bào)告顯示，貨幣監(jiān)理局聲稱發(fā)現(xiàn)可疑行為，直到2010年才向匯豐銀行下禁令；而其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)那時(shí)已經(jīng)開始調(diào)查。 [詳細(xì)]
北京時(shí)間7月18日，美國(guó)參議院發(fā)布一份調(diào)查報(bào)告指稱，匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢、為中東恐怖組織融資及無(wú)視美國(guó)對(duì)伊朗的制裁。而匯豐發(fā)表致歉聲明，稱將改進(jìn)反洗錢政策。從交易員違規(guī)操作到操作倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)再到反洗錢不力，銀行業(yè)巨頭們正在一次又一次地撬動(dòng)自己的“百年根基”。而在銀行業(yè)丑聞密集爆發(fā)以及人們對(duì)這些銀行巨頭越來(lái)越反感之際，銀行業(yè)的確需要一場(chǎng)大“清洗”。 [詳細(xì)]
被稱作“倫敦鯨”的交易員伊科西爾出生于法國(guó)。據(jù)一些交易員稱，伊科西爾的信用違約掉期(CDS)空頭頭寸大得驚人，其行為嚴(yán)重扭曲了債市價(jià)格。[詳細(xì)]
近日，韓國(guó)公正交易委員會(huì)正在調(diào)查涉嫌合謀操控三個(gè)月利率案的四家銀行，其中包括調(diào)渣打銀行韓國(guó)分行及大邱銀行、 Busan Bank及Nonghyup等三家當(dāng)?shù)劂y行。另外，委員會(huì)還于日前調(diào)查了9家當(dāng)?shù)氐膭簧獭?span id="4mmmmmmmmm" class="red">[詳細(xì)]
7月，英國(guó)巴克萊銀行承認(rèn)，在5年期間，其在三大洲向設(shè)定倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)和歐元區(qū)銀行間同業(yè)拆借利率(Euribor)的銀行小組提交數(shù)據(jù)時(shí)存在“不當(dāng)行為”。[詳細(xì)]
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