7月16日：美國參議院常設調查小組委員會發布報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢。
7月17日：英國匯豐銀行首席合規官戴維·巴格利接受美國參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具。
巴格利當天在參議院常設調查小組委員會出席聽證會時承認，匯豐銀行沒遵守反洗錢等法律和法規，“辜負我們和監管機構的期望”。巴格利也辯解，匯豐分支機構眾多且均設有合規部門，他難以兼顧所有分支。 [詳細]
美國司法部正就匯豐銀行的行為著手調查，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解。《紐約時報》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。 [詳細]
作為監管機構，美國貨幣監理局也因多年來“容忍”匯豐對洗錢控制不利而接受參議員問責。參議院常設調查小組委員會報告顯示，貨幣監理局聲稱發現可疑行為，直到2010年才向匯豐銀行下禁令；而其他監管機構那時已經開始調查。 [詳細]
北京時間7月18日，美國參議院發布一份調查報告指稱，匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢、為中東恐怖組織融資及無視美國對伊朗的制裁。而匯豐發表致歉聲明，稱將改進反洗錢政策。從交易員違規操作到操作倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)再到反洗錢不力，銀行業巨頭們正在一次又一次地撬動自己的“百年根基”。而在銀行業丑聞密集爆發以及人們對這些銀行巨頭越來越反感之際，銀行業的確需要一場大“清洗”。 [詳細]
被稱作“倫敦鯨”的交易員伊科西爾出生于法國。據一些交易員稱，伊科西爾的信用違約掉期(CDS)空頭頭寸大得驚人，其行為嚴重扭曲了債市價格。[詳細]
近日，韓國公正交易委員會正在調查涉嫌合謀操控三個月利率案的四家銀行，其中包括調渣打銀行韓國分行及大邱銀行、 Busan Bank及Nonghyup等三家當地銀行。另外，委員會還于日前調查了9家當地的劵商。[詳細]
7月，英國巴克萊銀行承認，在5年期間，其在三大洲向設定倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)和歐元區銀行間同業拆借利率(Euribor)的銀行小組提交數據時存在“不當行為”。[詳細]
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