污點證人曝光匯豐洗白墨西哥七成黑錢

2012年08月08日 09:48
來源：中國證券網-上海證券報

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安全問題，不僅僅是在機場對你的鞋底做安檢掃描，美國參議院近日公布一份調查報告指出匯豐銀行的全球分支在墨西哥、中東等國為恐怖分子和毒梟轉移資金。

這份335頁的報告讀起來活生生像一部007邦德電影——最新劇情是，匯豐銀行反洗錢部門前主管萊奧波爾多·巴羅佐離職前透露，墨西哥境內大約六成至七成的“黑錢”經匯豐銀行“洗白”。

其實，匯豐銀行進入墨西哥市場的時間并不長。2002年11月，匯豐控股宣布對當時的墨第五大銀行墨西哥比塔爾銀行進行收購。2004年1月29日，原比塔爾銀行所有網點更換標識，HSBC字樣開始大量出現在墨西哥市面上。其總部位于首都墨西哥城標志性建筑獨立天使紀念碑旁，共擁有6家子公司，以及超過800萬個銀行賬戶，其中甚至包括一些被美國財政部視為販毒資金“中轉站”的外匯兌換機構。

“匯豐銀行美國分支的主要作用是為非美國籍客戶提供平臺，以此為賣點吸引更多非美國籍客戶。”美國參議院在調查報告中指出，這一漏洞使得匯豐銀行墨西哥分支幾乎成為販毒團伙的“幫兇”。

作為歐洲最大金融機構，匯豐銀行經營范圍涉及大約80個國家和地區，去年凈利潤為168億美元。眼下，美國司法部正就匯豐銀行一系列違規行為著手刑事調查，匯豐銀行可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。