中國(guó)最大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案告破操縱者為80后夫妻

2012年08月06日 13:28
來(lái)源：CCTV經(jīng)濟(jì)半小時(shí)

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圖為維財(cái)交易所外景。

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嫌疑人看準(zhǔn)“黃金市場(chǎng)” 八個(gè)月獲利數(shù)億元

黃金投資者與嫌疑人“對(duì)賭交易” 沒有實(shí)物交割

短期建立龐大犯罪組織地下黃金投資陷阱多

晚上好！歡迎收看《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》。今天我們繼續(xù)關(guān)注全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的“破案會(huì)戰(zhàn)”。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，湖南等地公安機(jī)關(guān)成功破獲一起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案件。此案不僅是湖南首例特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，也是國(guó)內(nèi)迄今為止涉案人員最多、涉案金額最大的一起案件。而幕后的操縱者竟然是一對(duì)八零后小夫妻。

現(xiàn)場(chǎng)電話鈴聲

2011年歲末，湖南省長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)突然接到多起舉報(bào)，舉報(bào)者稱自己在參與湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司的黃金期貨交易時(shí)，被操盤者惡意刷單，多者每天交易上百筆，并因此被收取了數(shù)萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)。

舉報(bào)者：投資者賬戶里的幾萬(wàn)元錢一下子便所剩無(wú)幾，這是怎么回事呢？

長(zhǎng)沙市公安局開福分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 張勇告訴記者，就是這個(gè)的公司操辦手，代理商，拿著客戶的帳號(hào)，從客戶那里知道這個(gè)密碼，幫客戶進(jìn)行這個(gè)交易，買進(jìn)賣出，可能一天情況下，多次交易

如果是正常的期貨交易，為什么會(huì)被強(qiáng)行交易上百次？手續(xù)費(fèi)為什么這么高？這會(huì)不會(huì)是一家非法的交易所呢？公安機(jī)關(guān)開始對(duì)該舉報(bào)者舉報(bào)的那家名叫湖南維財(cái)?shù)拇笞谫F金屬交易所有限公司展開調(diào)查。

長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)戴燕輝表示，在2010年2月4公司成立的時(shí)候，有色金屬化工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的電子交易及相關(guān)配套服務(wù)，投資咨詢

資料顯示，湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司在2010年2月4日在工商部門注冊(cè)登記時(shí)，其經(jīng)營(yíng)范圍是有色金屬、鋼鐵、化工、農(nóng)林產(chǎn)品的電子交易及相關(guān)配套服務(wù)，其中并未提及有黃金交易一項(xiàng)。而到了2011年7月4日，其經(jīng)營(yíng)范圍變更為了貴金屬、有色金屬、鋼鐵、化工等，增加了“貴金屬交一項(xiàng)。

就是工商把它的注冊(cè)的那個(gè)給變更了。

戴燕輝說(shuō)，他就打這個(gè)擦邊球，黃金產(chǎn)品這個(gè)是特殊產(chǎn)品，必須(由)人民銀行監(jiān)管。

根據(jù)我國(guó)相關(guān)法規(guī)，從事黃金交易的經(jīng)營(yíng)者必須要經(jīng)央行批準(zhǔn)，從事期貨交易的經(jīng)營(yíng)者更是要經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

就是中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證監(jiān)局，像我們出來(lái)給他一個(gè)函，詢問(wèn)這個(gè)湖南維財(cái)是否取得證監(jiān)會(huì)這個(gè)審批，有沒有這個(gè)批復(fù)。后來(lái)證監(jiān)局跟我們回函，湖南維財(cái)不屬于合法的期貨交易場(chǎng)所，也不具有期貨經(jīng)紀(jì)的資質(zhì)。

于是，警方判定，維財(cái)公司從事的很可能就是非法的黃金期貨交易。隨后，警方開始對(duì)湖南維財(cái)公司進(jìn)行銀行賬戶調(diào)查，而調(diào)查結(jié)果更是讓警方大吃一驚，在維財(cái)公司所從事的交易中，賬戶金額竟然高達(dá)幾十億，而參與交易者也達(dá)到數(shù)萬(wàn)人之多！

如果警方推斷屬實(shí)，這將是有史以來(lái)最大的一起非法從事黃金期貨交易的大案，這起案件引起了湖南省的高度重視。

長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)胡林輝表示，2011年12月31日中午，我們接到省委主要領(lǐng)導(dǎo)批示以后，我們長(zhǎng)沙市市長(zhǎng)，馬上組織公安、工商、金融、證券等部門，開會(huì)進(jìn)行部署。

然而警方才剛剛展開對(duì)維財(cái)公司法人楚維的調(diào)查取證，負(fù)責(zé)偵辦工作的長(zhǎng)沙市公安局開福分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張勇就覺得有點(diǎn)不對(duì)勁兒了。

在調(diào)查的過(guò)程當(dāng)中，我們就發(fā)現(xiàn)，維財(cái)公司的法人代表，楚維他為了大額的轉(zhuǎn)資金，存在毀滅證據(jù)，以及逃避的跡象。在這種情況下面為了保證這個(gè)案件的偵查的順利開展，我們決定對(duì)嫌疑人楚維和趙丹進(jìn)行抓捕。

2011年12月31日晚上11點(diǎn)多，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楚維已經(jīng)前往緊鄰長(zhǎng)沙市的株洲，正當(dāng)警方準(zhǔn)備實(shí)施抓捕行動(dòng)，嫌疑人楚維竟又突然返回了其在長(zhǎng)沙的住處。

張勇說(shuō)，我們爭(zhēng)取跟他出來(lái)以后，在這個(gè)條件比較好的時(shí)候，才秘密抓獲

由于楚維所住的高檔小區(qū)環(huán)境太復(fù)雜避免打草驚蛇，張勇決定，等時(shí)機(jī)成熟再進(jìn)行抓捕。

胡林輝說(shuō)，當(dāng)時(shí)他們抽調(diào)一百多警力開展收網(wǎng)的行動(dòng)。

2012年1月1日，新年第一天的早上八點(diǎn)，嫌疑人楚維開車回到了公司樓下，警方判斷，這很可能是楚維要去公司銷毀證據(jù)，于是在楚維的車剛剛停到公司樓下時(shí)，便對(duì)其實(shí)施抓捕。

張勇：他來(lái)公司就是處理一些證據(jù)一些材料，交待一些事情，他也知道做這個(gè)逃避偵查的準(zhǔn)備，所以我們出現(xiàn)的時(shí)候，還是比較平靜

與此同時(shí)，警方對(duì)楚維的妻子趙丹、公司業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行抓捕，并開始大規(guī)模取證偵查，而調(diào)查結(jié)果更是大大出乎警方意料，維財(cái)公司從事的非法經(jīng)營(yíng)其覆蓋范圍之廣竟達(dá)26個(gè)省份，發(fā)展了738家代理商，會(huì)員數(shù)近4萬(wàn)人，會(huì)員保證金總額23億。而除去派發(fā)給代理商部分，年僅28歲的犯罪嫌疑人楚維僅僅用了幾個(gè)月時(shí)間，非法獲利數(shù)億元！

短短8個(gè)多月就獲利數(shù)億，這的確讓人震驚。在曾經(jīng)的許多地下炒金案件中，地下炒金公司經(jīng)常是圈了投資者的錢就蒸發(fā)走人，而在此次案件中我們并沒有發(fā)現(xiàn)類似的作案手法，如果不是有人舉報(bào)操盤手惡意操作，恐怕維財(cái)?shù)牡叵鲁唇疬€能夠如火如荼地進(jìn)行，那么楚維究竟是何許人呢？他的黃金期貨到底對(duì)投資者有著怎樣的吸引力？

在對(duì)嫌疑人的審訊過(guò)程中，警方了解到，楚維是湖南人，1983年出生，大學(xué)文化，曾經(jīng)在某非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)工作過(guò)，對(duì)違規(guī)炒匯業(yè)務(wù)十分熟悉，也正是他的那段經(jīng)歷讓他發(fā)現(xiàn)了這里面所存在的巨大牟利機(jī)會(huì)，因此才有了創(chuàng)立維財(cái)公司的想法。

楚維：就是說(shuō)投機(jī)的客戶更多。我覺得這一塊市場(chǎng)很大，然后我覺得我們的營(yíng)銷模式也很不錯(cuò)，然后就是說(shuō)我們公司的團(tuán)隊(duì)，相當(dāng)好。

警方了解到，維財(cái)公司的注冊(cè)資本為2000萬(wàn)，公司法人為楚維和他的妻子趙丹，公司地址是一處租用的寫字樓。整個(gè)公司有著嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)和職能劃分。

戴燕輝告訴我們，市場(chǎng)部，行政部，還有客戶部分，還有網(wǎng)絡(luò)部，市場(chǎng)部就是發(fā)展，管理審計(jì)代表商。

那么，維財(cái)公司是如何招攬4萬(wàn)多會(huì)員的呢？楚維說(shuō)，這主要有賴于其營(yíng)銷模式。維財(cái)公司在各個(gè)省份設(shè)省級(jí)代理商，省級(jí)代理商下設(shè)有市、縣級(jí)代理商，市縣級(jí)代理商負(fù)責(zé)拉會(huì)員，一般都是采用電話營(yíng)銷或是朋友之間互相推薦。

戴燕輝還說(shuō)，你是怎么聯(lián)系上呢？怎么去炒這個(gè)事情的？

投資者說(shuō)，我跟你講，我就說(shuō)，另外一個(gè)同學(xué)，也在炒，我當(dāng)時(shí)就是，想拿一萬(wàn)塊錢，我照顧他的生意。

警方了解到，客戶參與交易的方式也很簡(jiǎn)單，只需要去銀行開一個(gè)賬戶，存入不低于2萬(wàn)元的保證金，再對(duì)應(yīng)在維財(cái)公司設(shè)立一個(gè)賬戶，同時(shí)下載一個(gè)操作軟件便可以在網(wǎng)上進(jìn)行買賣交易了。而規(guī)則也與期貨交易非常類似，既可以買黃金漲也可以買黃金跌，其參照便是倫敦黃金期貨的價(jià)格波動(dòng)。

周永明告訴記者，客戶錢想賺錢，主要是方向做對(duì)了，如果你是買入是看漲的話，如果這個(gè)價(jià)是漲的，那么你就能賺錢。如果你是看跌，你買入是看跌，價(jià)格下跌，你能賺錢，如果方向做錯(cuò)了，那么就是虧錢了，不敢是漲還是跌。