中國最大非法經營黃金期貨案告破操縱者為80后夫妻(2)

2012年08月06日 13:28
來源：CCTV經濟半小時

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盡管維財公司所經營項目已經具備了期貨交易的特征，但是，在審訊中，楚維卻一口咬定自己的公司提供的是現貨交易平臺，而并未進行黃金期貨交易。

胡林輝說，他自己不認為自己的行為是期貨交易行為，按照這個國家相關法律法規的規定，期貨的這個交易，認定期貨的交易，直接放大不能超過5倍，但是他們的交易過程中放大到了100倍

于是，長沙市公安局經偵支隊開始大量搜集證據，并向有關的金融專家進行請教。經過上百小時的連續奮戰，警方終于找到了一系列的有效證據，這其中就包括嫌疑人與客戶之間簽訂的交易合同書。

戴燕輝又說，維財公司整個四個品種，這是一個他的，一個就是交易，20盎司，50盎司，100盎司和200盎司，四個品種，就是講，如果是一盎司保證金是1800元，如果是20盎司，50盎司，就是保證金7000塊，但是可以交易100萬，放大一百倍，但是如果因為你自己七千塊錢怎么辦，就由維財公司進行給你配置，就是不足的有99萬多，99萬3，維財公司給你配置，你可以先買，你實際上你是7千塊錢可以在維持改易平臺操作可以進行100萬。

7000元錢買一手，放大一百倍是什么概念呢？如果不放大倍數的話，7000元買一手黃金漲，如果金價果真漲1%，那么投資者便賺了7000元的1%，就是70元錢，而如果投資者得到了維財公司所謂的“配資”放大了100倍的交易，金價漲1%，投資者便會賺到7000元100%的利潤，也就是賺7000元，而對于黃金價格上下波動1%可以說是太容易的事情，因此許多投資者就是受了這看似巨大利益的“蠱惑”，才紛紛投入到維財公司的交易中“搏”一把。

戴燕輝：主要是以小博大的一個，這是最吸引顧客的一個優勢，他可以放大比例。

警方搜集的數據也證實了這一點，盡管維財公司有四個交易品種，但是從事交易杠桿為一百倍的投資者站到了四分之三以上，甚至有許多投資者明知維財從事的是非法的黃金期貨交易，還是趨之若鶩。

這個人也是銀行出來，他股票和期貨有所了解，對這方面知識還是比較擅長，了解還是比較深入，所以期貨這一塊，怎么交易，一個杠桿，什么平衡他都很清楚，而且他還知道公司沒有取得國家的允許，也沒有獲得這個批準。

這位投資者對警方這樣說道：“我本身就是銀行系統出來的，我這人膽子比較大，所以就投進來了，想賺一點就走?！比欢聦嵅]有如他所愿，盡管他自認為對于期貨比較了解，但最后還是虧了不少。而警方在調查中也發現，90%以上的投資者都是處于虧損狀態，而即便是賺了錢的也都賺得不多，這些投資者總共投到維財公司進行交易的23億元，到最后只剩下了十幾億，縮水的近十億元去哪了呢？看似公平的炒金規則背后到底有什么貓膩兒呢？

前面我們看到，嫌疑人楚維利用投資者想以小博大的心理將其引入交易，最終遭受巨額經濟損失，那么他究竟是通過什么樣的方式把投資者的錢冠冕堂皇地放進自己的腰包的呢？維財所進行的期貨交易到底和真正的期貨交易有什么不同呢？

長沙市公安局經偵支隊副大隊長戴燕輝告訴記者，國內的黃金期貨交易時間和股票市場相同，都是周一到周五的上午9：00到11:30，下午13:00到15:00，而維財公司設定的黃金期貨交易時間是每天22個小時，對外宣稱是參照倫敦黃金期貨交易。

戴燕輝告訴我們，每天6點鐘開盤，到第二天的凌晨4：30，基本上22個多小時，隨時可以交易，現買現賣，這些就是講，你這些一拋出去，你這個行情的價格，你這一點，他就馬上給你平單，馬上可以看到了。

戴燕輝告訴記者，維財公司組織的所謂黃金期貨交易其實根本沒有參與到倫敦黃金期貨的交易中，只是相當于自己獨立成立了一個外盤，而客戶之間也并非真正進行買賣合約的交易，而是在與莊家也就是楚維之間在進行對賭交易，也就是說投資者在賬面上看到的金價變化并不具有任何實際意義，只是單純的數字變化，也無法進行實際交割。

周永明對我們說，交割費。你看，沒使用交割，交割是零，全部是零。

記者：說明實際上沒有實物交割這一項。

周永明接著說，對。

那么，既然投資者實際在與莊家進行對賭交易，維財又是如何保證公司一定盈利呢？楚維告訴記者，這里面有一個非常重要的因素，就是手續費。

嫌疑人說，如果你刨掉他手續費，其實很多還是賺錢的。大概達到40%左右，但是主要把手續費算上以后，你虧不虧，這個實際上交易過程中，就是說我們有這個交易，這個手續費兩塊，很多客戶還是賺就是手續費的錢。

那么，維財公司收取的手續費到底有多高呢？以一個客戶購買一手7000元的產品為例，被收取的手續費是700元，別看相對于金價波動給投資者帶來的收益較小，但是由于期貨買賣有賴于投資者的頻繁交易，在不知不覺間就會產生巨大的手續費。

周永明：手續費應該相對我們正常的期貨交易的70倍左右。

戴燕輝告訴記者，這是電腦上隨便大廳我們一個客戶的一個計算清單，就是他所有的交易記錄，你看一下，在11年9月27日，這個客戶他總共交易了37筆，37筆全部放大一百倍，一百倍37筆整個產生的傭金，大概一萬八千塊錢左右。

記者調取了某個代理商代理的463位客戶的買賣數據統計，這463位客戶總投入資金金額是648萬元，因為操作不當交易虧損了133萬，而手續費支出卻達到了479萬元，占整個資金投入的73.9%，手續費的影響可見一斑，對此，犯罪嫌疑人楚維做這樣的解釋。

嫌疑人：我這個解釋一下，比如說一個麻將館，應該也有對不對，然后四個人打麻將，有的人贏了，有的人輸了，大家一算有三個人輸了，但是贏的又贏了很少，為什么呢，因為麻將館的老板，把我們這邊交了牌子費，類似于我們的這個手續費。

那么，面對如此高昂的手續費，為什么還有那么多投資者頻繁進行交易呢？

戴燕輝問，買一百盎司，700塊錢，這個手續費高不高？