匯豐銀行將支付19億美元罰金了結美國洗錢指控
鳳凰財經訊 北京時間12月11日上午消息，據彭博社報道，美國有關機構將宣布與匯豐銀行達成終止洗錢指控協議，包括匯豐銀行支付19億美元罰金，其中創紀錄的12.5億為暫緩起訴協議罰金，6.65億為民事罰款。
根據暫緩起訴協議，控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴，包括支付罰款或處罰，以及承諾在監察指導下作具體的改革等。
美國國會指控匯豐銀行讓伊朗、恐怖主義者和毒品販子進入美國金融系統。今年7月，匯豐銀行承認反洗錢控制不力。
即將公布的協議將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區法院等機構的指控，匯豐銀行將承認違反美國《銀行保密法》和《禁止與敵國貿易法》(Trading with the Enemy Act)。匯豐銀行11月初表示增加洗錢案罰金撥備至15億美元。
英國渣打銀行周一宣布與美國監管機構達成和解，同意支付3.27億美元，以了結針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調查? 
[責任編輯：yangxw]
標簽：匯豐銀行 罰金 銀行保密法
相關專題：匯豐銀行洗錢案
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