洗錢事件余震匯豐控股美國再遭訴賠款26.6億美元

2013年01月30日 07:34
來源：21世紀經濟報道

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核心提示：美國時間1月28日，匯控美國再次被推上聯邦法院的被告席，這一次，匯控面臨的是高達26.6億美元的巨額賬單。

19億美元罰款，仍無法徹底了結匯控(0005.HK)的洗錢風波。

美國時間1月28日，匯控美國再次被推上聯邦法院的被告席，這一次，匯控面臨的是高達26.6億美元的巨額賬單。

提出訴訟的是1300名由美國海軍家屬及幸存者組成的原告團，他們的家人或戰友均在1983年發生在黎巴嫩首都貝魯特的一場自殺式爆炸事件中喪失性命。2007年，同樣的原告團獲得美國法院對伊朗的損失賠償判決，金額為26.6億美元。

據外媒報道，此次針對匯豐美國提出的訴訟，正是為了實際獲得2007年判決中約26.6億美元的賠償而進行。根據美國法律，恐怖主義事件的受害者可以要求法院對美國國內支持恐怖主義的財產進行強制執行。

“盡管美國的法院對伊朗做出支付賠償的判決，但在執行層面，對方可以完全不理會。”香港一位法律人士對記者解釋，在這種情況下，原告方只能選擇對伊朗在美國的資產進行強制執行，比如伊朗在美國的銀行存款等。

原告方指出，匯豐美國在2008年4月提供了錯誤信息，曾否認其持有伊朗資產，然而在此后的傳訊中，又承認其當時曾持有伊朗資金。因而，原告方認為，為恐怖主義提供支持的匯豐美國所持有的資產應被強制執行。

本月初，匯豐美國剛剛以2.49億美元與美聯儲及貨幣監理局達成和解，以了結其對匯豐美國在抵押貸款服務和止贖處理方面的不當行為的調查。2010年，美國多家大型銀行和抵押貸款服務商在處理房屋止贖文件時手續草率，有些銀行雇員因一天內要簽署數百份文件并未認真核對房主信息。過去一段時間內，美國監管當局一直在就銀行等金融機構強行收樓的行為進行調查，在匯豐美國支付罰金之前，包括高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利等在內的12家金融機構已經在月初與美聯儲和貨幣監理局達成協議，支付了共計約93億美元的罰款。

而在歐洲，因涉嫌聯手操縱Libor，匯控至今仍面臨英國金融業管理局調查。去年，巴克萊和瑞銀相繼與監管機構達成和解，分別被罰4.5億及15億美元。目前，距離案件得到判決結果還需要一段時間。不過，匯豐美國并不是第一個因持有伊朗資產而被告上法庭的美國銀行。

去年，在由于隱藏與伊朗有關的交易(金額總計2500億美元)而被監管當局罰款3.4億美元之后，渣打銀行很快被認定為可以申請執行的對象。去年8月，上述海軍家屬原告團對渣打銀行提起訴訟，要求其實際承擔26.6億美元的罰單，不過，4個月后，原告方卻主動放棄了訴訟，反而指向了匯豐美國。