美國兩名比特幣創業者被捕 被控參與洗錢
得到溫克萊沃斯兄弟資金支持的比特幣創業者查理·希瑞姆(Charlie Shrem)被控參與洗錢,并幫助向一個非法在線毒品黑市轉移資金。希瑞姆涉嫌與佛羅里達州居民羅伯特·法耶拉——網上名字為BTCKing——合謀,向去年被關閉的在線毒品買賣網站Silk Road的用戶銷售逾100萬美元的比特幣。
得到溫克萊沃斯兄弟資金支持的比特幣創業者查理·希瑞姆(Charlie Shrem)被控參與洗錢,并幫助向一個非法在線毒品黑市轉移資金。
希瑞姆涉嫌與佛羅里達州居民羅伯特·法耶拉——網上名字為BTCKing——合謀,向去年被關閉的在線毒品買賣網站Silk Road的用戶銷售逾100萬美元的比特幣。
據英國金融時報報道,現年24歲的希瑞姆是比特幣行業最活躍的人物之一,在全球各地旅行推介比特幣這一虛擬貨幣。他是比特幣基金會的副主席,并與人在曼哈頓合伙經營一家接受比特幣付款的酒吧。
去年,溫克萊沃斯資本牽頭向比特幣交易網站Bitinstant進行了15億美元的風險投資。監管機構堅稱比特幣創業者必須遵守反洗錢規則之后,Bitinstant幾乎立即被迫關門。
希瑞姆被控四項罪名,其中包括從事無照資金轉賬業務和未對客戶進行充分的合規核查。已公布的起訴書稱,希瑞姆非常清楚其同謀者為Silk Road的交易提供便利。
提起訴訟的美國紐約南區聯邦檢察官普里特·巴拉拉表示,希瑞姆本人曾在Silk Road上購買毒品——含大麻成分的果仁巧克力餅干。美國緝毒署(DEA)和美國國稅局(IRS)合作調查了案情。
自2011年12月起的近兩年期間,法耶拉在Silk Road網站上經營著一家地下比特幣交易所,那里可以使用比特幣購買毒品和其他走私品。起訴書稱,法耶拉使用Bitinstant接受將現金兌換為比特幣的訂單,并由希瑞姆為他處理訂單。
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