中信資源查封青島港存貨 融資騙貸案現"多米諾效應"

在青島港（06198，HK）正式承認調查金屬貿易融資騙貸問題后，隨著調查深入，中信集團旗下中信資源控股有限公司 （以下簡稱中信資源），采取行動保護其存放在一個倉庫的金屬。

6月10日，中信資源（01205，HK）發布公告稱，已在今年6月3日就該集團的氧化鋁和電解銅向青島法院申請并取得查封令。

對于事件可能產生的影響，中信資源稱，在該調查的情況清晰前，公司不能準確評估其存放在青島港的氧化鋁和電解銅或對該集團的影響。不過，來自上海方面的消息人士向》記者表示，受青島港調查事件影響，銀行本周已有所動作，并開始縮減融資銅方面的信用證額度。

在業內人士看來，目前國內從事金屬融資的企業，以大型國有企業為主，但受事件波及的更多將是中小貿易商。

與青島港6月6日公告類似，中信資源在向記者的回復中，亦提及“第三方”，但表示不知道青島港公告中所指的“第三方貨運代理”為何人。

中信資源申請查封令

端午節期間，青島港調查貿易融資騙貸的消息，在大宗商品市場引發了新一場風波。目前，該事件繼續發酵。

6月10日早間，中信資源發布公告稱，針對6月6日的公告（指6月6日青島港在上市首日發布的澄清公告），官方對若干存放在青島港的鋁和銅產品的調查或會影響本集團。

青島港方面在6日的公告中稱：于2014年5月31日，該公司大港分公司接獲相關公安機關的函件，指出其正調查一宗指稱欺詐案件。

6月10日，中信資源在公告中稱，集團的進出口商品業務擁有若干存放在青島港保稅倉庫的氧化鋁和電解銅。在6月3日，中信資源向青島法院申請并取得查封令，青島港的有關單位已收到通知協助執行查封令。

中信資源的母公司是中國最大國有企業之一的中信集團。公司主要業務包括石油及煤的開采、發展及生產；進出口大宗商品，以及鋁、錳的投資。

6月10日下午，中信資源方面通過郵件向記者回復稱：為了保障集團的整體利益，避免產品于調查階段被第三方存取，于是主動先封存扣押該批產品。

記者注意到，青島港與中信資源的公告均提及“第三方”。

6月10日下午，中信資源向記者表示，公司不知道青島港公告中所指的“第三方貨運代理”為何人，亦不便評論其他公司的公告。對此，青島港相關人士則表示，對于調查具體情況尚不得而知，相關內容以公司6月6日發布公告為準。

此外，中信資源方面同時向記者表示，“事件仍在調查當中，集團仍在估算其對整體業務的影響。”

此前有媒體報道，涉案企業為德誠礦業，為青島當地一家貿易企業。報道引述一位業內人士稱：“這次出事的是一家中小型民營企業，主要經營鋁土礦貿易。因為公司資金鏈斷裂風險暴露，老板目前已被控制。”

6月9日，記者曾以客戶身份與參股德誠礦業的德正資源控股方面取得聯系，工作人員表示，德誠礦業與德正資源老板實為一人，當日未見到其人。

此外，關于德誠礦業相關問題，該工作人員表示，德誠礦業方面的工作人員已有數日沒有上班，具體去向不明。

消息稱銀行縮減信用證額度

中國最重要的金融公司之一采取行動或許只是多米諾骨牌中的一張。

本周，華爾街日報援引知情人士相關表述稱，西方銀行擔心潛在的欺詐行為已經在又一個中國港口蓬萊顯露出來。據報道，知情人士表示，外資銀行擔心，蓬萊港可能也發生了騙貸情況。據其中一位知情人士表示，調查人員無法再次獲取這些存放在蓬萊港的抵押品。

公開資料顯示，蓬萊港位于青島港以北約240公里，為煙臺港集團全資子公司，貨運包含鋁礬土、礦石、煤炭、鋼材等貨種的裝卸、倉儲堆存、保稅及轉水業務。

一家西方銀行的一名管理人士稱，事情的發展令人擔心，有跡象顯示，最初發現于青島的騙貸行為范圍，可能比預想的要廣泛。

一位銅行業資深人士向記者表示，在國內的融資銅方面，騙貸的事情之前并不多見，但因相關調查的進行，外資銀行率先收緊金屬領域的融資。

6月10日中午，上海方面的一位消息人士向記者稱，僅從融資銅領域而言，受青島港調查事件影響，銀行本周開始縮減信用證額度。

上述資深人士表示，包括渣打集團在內的至少六家放貸機構曾向用存放在青島的銅或鋁作為抵押品的貿易公司提供貸款。消息人士向記者透露，在情況明了之前，一些展開調查的外資銀行，已暫停與國內貿易商達成新的融資交易。

有分析稱，如果中國出現銀行退出大宗商品融資的進一步跡象，則可能擾亂全球市場，繼續攪亂本已沉重的大宗商品市場。記者注意到，由于騙貸傳聞傳遍市場，上周倫敦銅價下跌了2.3%。周一銅價繼續下跌，跌幅0.3%，至每噸6670美元。