青島港頻發騙貸案 巨額資金最終流向直指房地產

摘要：金屬倉單重復質押騙貸被一些貿易商人拿捏得爐火純青。德正系金屬貿易融資騙貸案并非孤例，僅6月16日～20日，青島就有十多起金融借款合同糾紛開庭審理，涉及9家銀行、29家公司。在涉案公司中，房地產商身影頻現。有青島當地民營企業老板稱，房地產就是巨額資金的最終流向?！緦崟r策略】

匯通網6月23日訊——金屬倉單重復質押騙貸被一些貿易商人拿捏得爐火純青。德正系金屬貿易融資騙貸案并非孤例，僅6月16日～20日，青島就有十多起金融借款合同糾紛開庭審理，涉及9家銀行、29家公司。在涉案公司中，房地產商身影頻現。有青島當地民營企業老板稱，房地產就是巨額資金的最終流向。

鏈條直指房地產

上周在青島市中級人民法院開庭審理的十多起金融借款糾紛案件里，交行涉及5起。訴訟對象包括青島持恒鋼鐵、青島華儲投資擔保公司、青島西港物資公司、青島杰從物資貿易公司、青島盛鼎置業公司。涉事公司的主營業務涵蓋鋼材批發、投資擔保、物流以及貨代的進出口鏈條、房地產開發。

顯然，這是一個完整的融資鏈條。而錢去了哪里——目前缺少確切的數據或資料可以直接指明去向，但涉事公司的經營業務本身或許能說明一定的問題。

在交行的5起訴訟案中，房地產公司青島盛鼎置業公司均有參與。青島膠州市的大型綜合商務寫字樓華儲大廈就由盛鼎置業建造，而華儲大廈項目也被盛鼎置業冠以“青島市政府和膠州市政府的重點項目”之名。

而另外一家房地產公司青島海坤置業公司的身影也顯現其間。注冊資本1億的青島海坤置業伙同股東青島君利豪集團、青島利渤豪實業發展公司、隆鑫源商貿公司，構成了一條利益鏈條，被青島銀行訴諸公堂。這一鏈條中，有3家公司都涉足房地產開發和租賃。

值得注意的是，青島海坤置業一案也許只是其股東資金鏈斷裂而牽連的案件。今年4月，君利豪集團的實際控制人因資金鏈斷裂跑路，目前被媒體曝出的欠貸金額就超過12億，涉及至少3家銀行及多個民間借貸公司和個體。

君利豪集團原本主營鋼材銷售，后轉為房地產開發，并在青島開發了4個樓盤。海坤置業與君利豪集團有同一法定代表人——從4月下旬就失聯跑路的女地產大亨王莉。

德正系技高一籌

本次青島港金屬貿易融資騙貸事件的主角德正系，目的與君利豪集團如出一轍——都是伙同關聯公司騙貸，主營業務都圍繞金屬展開，利益的最終輸送點都被業界認為是房地產。但德正系在利益獲取和輸送管道上顯然比君利豪技高一籌。

首先，本次騙貸主角德正系核心成員德誠礦業的股東之一，就是地產商青島佳欣置業有限公司。

這僅僅是第一步。再遠一點，佳欣置業還和德正系老板之一的陳基隆(陳基鴻的兄弟)分別出資7150萬元和3850萬元成立了青島錦繡前程投資有限公司，主營房地產開發。

德正系以錦繡前程投資公司為基點，伸向了擁有至少4家房地產開發公司的“錦繡前程系”。陳基隆還擔任了其中之一的錦繡前程盛世置地有限公司的監事。

此外，德正系的勢力還向另一主營國際貿易與房地產投資的“杰正系”滲透。

工商資料顯示，錦繡前程房地產開發公司法人代表郭程是“杰正系”旗下杰誠商貿有限公司的二股東。“杰正系”核心企業——杰正投資注冊資本3億元，主營國際貿易、房地產投資管理等，旗下擁有濟南七星谷旅游開發有限公司、江蘇靖江村鎮建設綜合開發有限公司、山東濱海潤城置業有限公司、青島杰誠商貿有限公司等多家控股子公司。

主攻文化地產的濟南七星谷旅游開發有限公司拿下了濟南七星谷文化農林產業園建設項目。按照規劃，產業園將占地4.13平方公里，預計五年內落成。但事實上，不知出于何種原因，該項目遲遲未得進展。

“去年才剛剛拿下400畝地，目前尚未動工?！币幻咝枪鹊墓ぷ魅藛T在電話里表示。

但主攻住宅地產的杰正投資則成績不俗，在濟南市區投資的一個地產項目“杰正嶺寓廣場”已基本銷售完畢。該項目起名“杰正-山山山”，證券時報記者問詢售樓處得知，該地產主要以36平方米～75平方米的小型公寓為主，目前已經基本售罄。資料顯示，該樓盤占地面積15456平方米，在濟南屬于中小樓盤。

對此，分析人士表示，德正系的房地產布局錯綜復雜的架構讓人驚嘆。

(來源：證券時報) 【在線答疑】 【定制服務】