外媒：美監(jiān)管機構(gòu)與德商業(yè)銀行開始和解談判

鳳凰財經(jīng)綜合 路透7月8日消息，據(jù)一位直接了解美國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查的消息人士透露，美國聯(lián)邦及州司法機構(gòu)已經(jīng)與德國商業(yè)銀行和德意志銀行開始和解談判，因為它們涉嫌與被美國列入黑名單的國家進行交易。

消息人士告訴路透，和解談判剛剛開始，何時能達成協(xié)議還不清楚。

德意志銀行與德國商業(yè)銀行均拒絕置評。

《紐約時報》首先報導了德國商業(yè)銀行與美國監(jiān)管機構(gòu)進行和解談判的消息，并稱最早可能在今年夏季達成協(xié)議。

該報稱，美國當局指責德國商業(yè)銀行透過其美國部門替伊朗和蘇丹的公司轉(zhuǎn)賬，至少可能要支付5億美元罰金。

報導稱，該行可能面臨一個延緩起訴協(xié)議。依照協(xié)議，當局將暫不進行刑事起訴，以交換該行以罰金和其他方面的讓步。德國商業(yè)銀行是德國第二大銀行。

紐約時報稱，與德國商業(yè)銀行的協(xié)議可能無法和當局與法國巴黎銀行達成的協(xié)議相比。若達成協(xié)議，料可為與德意志銀行的和解案鋪平道路。

上周，法國巴黎銀行對兩起刑事起訴認罪，并同意支付近90億美元罰金。

截至2013年底，德國商業(yè)銀行認列9.34億歐元(12.7億美元)訴訟風險準備金，包括美國對該行是否違反制裁可能進行的調(diào)查。

路透上周報導，另有兩家法國大型銀行--法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole) 和法國興業(yè)銀行(Societe Generale) ，德國德意志銀行(Deutsche Bank) ，以及花旗集團(Citigroup) 墨西哥分支Banamex在美國的分行Banamex USA也受到了調(diào)查，因其涉嫌參與洗錢或違法制裁法規(guī)。

但消息人士周一告訴路透，與兩家法國銀行的談判并不十分緊迫。

路透無法立即聯(lián)系上調(diào)查機構(gòu)置評，它們包括美國司法部、紐約州銀行業(yè)監(jiān)管當局和曼哈頓區(qū)檢察官辦公室。

此前許多銀行因涉嫌違反制裁法已經(jīng)與美國當局達成和解，其中包括渣打銀行、萊斯銀行集團以及瑞士信貸集團。