傳渣打起訴青島港騙貸關(guān)鍵人物陳基鴻 索償3600萬美元

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外媒：青島港融資騙貸案主角陳基鴻何許人？

鳳凰財(cái)經(jīng)綜合訊 據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月14日消息，渣打集團(tuán)(Standard Chartered PLC)在香港啟動(dòng)了針對(duì)一家大宗商品貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人的法律程序。西方銀行業(yè)人士稱，這家貿(mào)易公司處于中國青島港騙貸風(fēng)波的中心。

這是在香港發(fā)起的與青島港騙貸案有關(guān)的首起公開法律行動(dòng)。此前，有關(guān)公司已經(jīng)在青島港所在地山東省發(fā)起多項(xiàng)訴訟。

渣打集團(tuán)將目標(biāo)鎖定了青島大宗商品貿(mào)易公司德誠礦業(yè)有限公司的所有人陳基鴻。西方銀行業(yè)高管懷疑這家公司用同一批大宗商品作為抵押物非法申請(qǐng)多筆貸款。

據(jù)知情人士透露，渣打集團(tuán)索賠約3,600萬美元，這是提供給中駿資源的4,000萬美元貸款的一部分。渣打集團(tuán)發(fā)言人拒絕證實(shí)訴訟案的細(xì)節(jié)。

擁有新加坡國籍的陳基鴻是德誠礦業(yè)母公司德正資源控股有限公司的董事長，也是中駿資源的董事。總部位于香港的中駿資源在新加坡設(shè)有辦事處。

渣打銀行的發(fā)言人在回覆提問的電子郵件中稱，該行可以證實(shí)渣打已在香港啟動(dòng)了針對(duì)陳基鴻的法律訴訟。

近些年來，銀行接受銅、鐵礦石和鋁等金屬作為抵押物已向中資大宗商品貿(mào)易商發(fā)放了數(shù)億美元貸款。西方銀行的管理人士稱，他們已向與陳基鴻有關(guān)聯(lián)的實(shí)體發(fā)放了貸款，他們懷疑陳基鴻非法重復(fù)質(zhì)押同一批大宗商品以獲得多筆貸款。

今年6月份，渣打銀行披露該行在青島港事件中有2.5億美元的風(fēng)險(xiǎn)敞口。但該行行政總裁冼博德(Peter Sands)當(dāng)時(shí)對(duì)記者稱，“現(xiàn)階段而言該貸款規(guī)模還不算大”，并表示，“這涉及多家客戶、多種敞口和多個(gè)倉庫”。