12名內地投資者炒倫敦金巨虧報案 炒金公司全額返還

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□本版撰文信息時報記者 陳有天

近期貴金屬投資市場事件頻繁，其中6月份媒體曝出東亞銀行集團子公司東盛金業倫敦金糾紛案和上海大智慧旗下民泰貴金屬白銀投資維權事件。近日，記者從東盛金業倫敦金的投資者處獲悉，東亞銀行集團已經跟9名投資者達成“和解”，并全額返還投資損失。上海大智慧則以老總出差為由缺席法庭，最終導致案件延期開庭，而損失超過1億元的近千名投資者維權之路或還很漫長。

東亞子公司涉嫌提供洗錢通道

據媒體報道，今年6月8日，朱先生在內的12名內地投資者在香港報案，聲稱投資東亞銀行香港全資子公司東盛金業(經紀有限公司)倫敦金受騙，涉及金額將近1000萬元港幣。

近日，記者從上述投資人處獲悉，迫于香港金管局的壓力，東盛金業已經跟分別與上述投資者中的9名投資者達成“和解”，并一次性返還投資者所以損失，已賠償金額估計達到1000萬元港幣。

其中一名投資者向記者透露，他是在7月下旬接到東亞銀行集團的電話，讓他過去處理投訴的。在處理現場，由東盛金業的人員直接開出支票一次性返還該投資者的所有損失金額，不過卻要簽署保密協議，保證不能將處理結果透露給其他人。“但作為一個公民，我覺得有義務站出來，否則還有更多投資者被騙。”

據香港立法會議員王國興表示，此次這些投資者能獲得全額賠償，在倫敦金詐騙案中算是史無前例，以往的案例往往只能賠償損失金額的一部分。另一個投資者也告訴記者，他們確實比較幸運，能找到香港香港立法會議員及他的助理，還有銀行界人士，而且還熱心幫助他們。

王國興的助理徐小姐告訴記者，有內地投資者被游說把資金存入深圳物流公司賬戶或者經紀人私人賬戶再流入東盛投資賬戶，即東盛允許第三者將資金轉入個人投資賬戶，這意味著東盛涉嫌提供洗錢渠道。

徐小姐表示，東盛金業的經紀人往往把受害人帶到東亞銀行開儲戶，再到東盛開投資賬戶，讓受害者被誤導是在東亞銀行投資，或者提供以東亞銀行為背景的照片讓投資者以為經紀人為東亞銀行職員。另外，大部分內地投資者是在香港境外與東盛簽的合同，東亞集團對其子公司監管不力的現象已經引起香港金管局的關注。

大智慧白銀投資維權案未果

今年3.15期間，央視就曝光了貴金屬投資騙局，其中天津利安達、欣其益、廣東中梵、黃金之星、新天地、青島銀嶸6家單位上了黑名單。據了解，被曝光的黑平臺存在不使用第三方托管、非正規交易所旗下單位、冒充英國倫敦洋品牌和香港金銀業貿易場單位、承諾高回報等情況。

今年6月10日，上海大智慧股份有限公司旗下的民泰貴金屬也被曝出在軟件交易貴金屬時操控后臺導致用戶虧損。而就在被曝光的當晚，大智慧就發布公告，將旗下全資子公司持有的民泰貴金屬70%股權以3.9億元的價格轉讓給自然人黃順寧。

此后，有一名投資者將大智慧告上法院，而7月22日該案也確實在浦東新區法院川沙法庭開庭，但大智慧法務部老總卻臨時以出差為由未到現場，最終該案件不得不延期開庭。

記者從一個名為“大智慧民泰白銀被騙群”中了解到，目前大部分投資者都沒有得到任何賠償。該群目前聚集了注明大智慧、民泰、云操盤的投資者約900名，涉及數額達1.2億元。 此前媒體報道稱，涉案投資者的虧損并非市場因素，而是大智慧的銷售人員和分析師不斷售賣違規理財產品，在軟件交易貴金屬時操縱后臺導致用戶巨虧。 不過，據大智慧發布的公告稱， “投資者參與天貴所交易，均根據天貴所規定，簽署了客戶協議書，其中包括了風險揭示書”，即投資者若產生虧損，理應買者自負。

一名投資者告訴記者，大智慧除了此前的公告之外，并沒有對這些投資者作出任何溝通，鑒于投資者起訴大智慧的案件尚未開庭，他們目前只有繼續等下去。