外媒：青島港銅庫存丑聞引全球訴訟 或涉資數十億美元

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鳳凰財經綜合訊 據華爾街日報報道，青島港失蹤的銅庫存在引發巨大丑聞及全球金屬價格下跌的擔憂之后，又將相關公司拖入了一場全球訴訟的泥潭。

相關公司已經在香港、新加坡和倫敦提起了訴訟，顯示出日常進行的復雜貿易融資交易爆出漏洞的后果。

一些律師不得不翻閱落滿灰塵的法律書籍來研究香港和其他地方的法律，相關訴訟的涉案金額似乎可達幾十億美元。

歐華律師事務所(DLA Piper)駐香港的合伙人Carolyn Dong稱，由于牽涉到的當事人數量相對龐大，結構多樣化，因此一旦出了問題，整個案件就顯得錯綜復雜。

中國有關部門和各家銀行正調查是否有貿易商采取欺詐行為，將同一批金屬庫存多次用作擔保物，從中資和外資銀行獲得多筆貸款。根據向法庭提交的文件以及受牽連銀行的管理人士的表述，該調查正對準與總部位于青島的德誠礦業(Decheng Mining Ltd。)有關聯的一些實體，這些實體被指涉嫌非法通過大宗商品庫存重復質押，從外資和中資銀行獲取貸款。

德誠礦業的所有者為新加坡籍華人陳基鴻，作為上述調查的一部分，他已被有關部門拘留。陳基鴻同時也是德誠礦業母公司德正資源控股有限公司(Dezheng Resources Holding Co。)的董事長，另外還擔任總部位于香港的中駿資源(Zhong Jun Resources Co。)的董事。中駿資源在新加坡設有辦事處。

青島港的運營方已證實，有關部門正在調查該欺詐案。

無法聯系到德誠礦業或德正資源置評。

這一欺詐案中的許多官司涉及銀行，這些銀行向包括德誠礦業在內的大宗商品貿易商提供了貸款，并接受金屬庫存作為抵押品。

花旗集團(Citigroup Inc。)和總部位于瑞士的貿易商Mercuria Energy Group正在一家倫敦法院進行訴訟，訴訟與青島港和蓬萊港金屬抵押融資安排的款項支付有關，涉案金額超過2.7億元。

大宗商品交易巨頭Trafigura Beheer BV的倉儲和物流附屬公司Impala在倫敦提起了至少六起訴訟，訴訟對象涉及多家公司，包括Mercuria Energy Trading和渣打銀行(Standard Chartered Bank)，希望借此確保由英國法院來處理其青島港金屬相關合約的所有糾紛。Trafigura不予置評。

南非的標準銀行(Standard Bank PLC)和荷蘭銀行(ABN AMRO Bank NV)也提起了訴訟。荷蘭銀行在一家新加坡法院提起的訴訟已勝訴，法院裁決陳基鴻根據中駿資源及他的另一家公司與荷蘭銀行簽署的貸款協議支付后者2,200萬美元欠款。匯豐控股(HSBC Holdings)也對中駿資源提起了訴訟。

其他擁有對青島敞口的外資銀行是法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)和法國外貿銀行(Natixis SA)。

其中牽涉的利益規模相當巨大。向法庭提交的文件、銀行公告和分析師估算顯示，外資銀行和大宗商品交易所可能遭受損失的敞口接近10億美元，而據估計，中資銀行的敞口可能達到數十億美元。

渣打集團(Standard Chartered PLC)說，該行為可能的損失撥備了1.75億美元，該行對青島港的敞口總計達2.50億美元。不過渣打集團曾表示，這一撥備應該已經足夠，同時認為預期中的損失不會全部發生。

渣打集團亞洲業務首席執行長白承睿(Jaspal Bindra)上個月在一次訪談中說，所有的銀行、不管是中資銀行還是外資銀行，全都措手不及。

處于這個僵局核心的是罪案調查、對用作抵押品的大宗商品的各種索賠和反訴；針對倉庫管理商和青島港的索賠；有關違約的爭論以及對保單的質疑。

新加坡Dentons UKMEA LLP的銀行和金融行業律師Matthew Cox稱，在出現這種性質的違約時，會存在各種紛繁復雜的合約關系，而違約風險則被分散在銀行、保險公司和貿易商之間。

在一些案例中，銀行管理人士懷疑，證明作為抵押品的金屬存放在倉庫中的文件是偽造的。目前仍有很多情況不甚明了，而要進入青島港大港和蓬萊港存儲設施仍然受到限制。

該事件對銅進口貿易和銅價的影響似乎不大。自調查啟動以來，中國的銅價并未出現太大波動，銅進口量出現小幅下滑。今年6月初，即該騙貸丑聞剛曝出時，銅價遭受了首次沖擊，最低跌至每噸6,661美元，但之后銅價迅速回升，最新報每噸6,869美元。

對于相關銀行而言，此次疑似欺詐案是一個警示。銀行業管理人士稱，相關銀行正在重新審查自身的放貸程序，同時也在加強對貸款客戶的把關。

麥格理證券(Macquarie Securities)的賤金屬分析師Vivienne Lloyd稱，銀行收緊了信用證的發放，這加大了進口商獲得銅的難度。

Lloyd表示，這確實改變了有關金屬融資風險的看法。