中國南車吸收合并北車預案獲雙方董事會通過

中國南車公告

鳳凰財經訊 北京時間12月30日晚間消息，中國南車、中國北車今日晚間雙雙發表公告，南北車合并預案已于12月29-30日獲中國南車和中國北車董事會審議通過。本次合并將采取中國南車吸收合并中國北車的方式進行合并。新公司名為“中國中車股份有限公司”。

公告稱，中國南車將向中國北車全體A 股換股股東發行中國南車A股股票、向中國北車全體H股換股股東發行中國南車H股股票。本次合并的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A 股股票。A 股和H股采用同一換股比例進行換股。合并后，中國北車的A 股股票和H股股票相應予以注銷。

公告表示，本次合并尚需雙方股東大會、國資委、證監會等的批準。

兩家公司股票將同時于12月31日復牌。

合并后新公司同時承繼及承接中國南車與中國北車的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。合并后新公司將采用新的公司名稱和組織機構代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結構、戰略定位、組織架構、管理體系、公司品牌等（其中股票簡稱和代碼的變更取決于可操作性的進一步論證），從而實現雙方的對等合并。

本次合并完成后，合并后新公司可以進一步完善產品組合、充分發揮規模效應和協同效應、增強技術實力、優化全球產業布局和資源配置，進一步增強核心競爭力，加快建設成為具有國際競爭力的世界一流企業。今日早間，即有知情人士證實，今日為迎來南北車宣布合并的節點，中國南車、中國北車合并一事將于收市后發布新的公告。

今年10月27日，中國南車、中國北車在公告擬籌劃重大資產重組事項后雙雙停牌。10月31日、11月28日兩公司再發公告繼續停牌。

中國南車及北車11月28日晚間公告曾稱，兩公司擬籌劃重大事項，正加緊推進相關事項的籌劃工作，但由于所涉及事項比較復雜，尚無先例，可能涉及重大資產重組，目前仍在進行進一步的研究和論證，包括就有關事項與監管機構進行溝通等，爭取盡快確定是否進行上述重大事項。鑒于該事項存在重大不確定性，經公司申請，公司股票自2014年12月1日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過一個月。

據國內軌道交通行業人士分析，有關方面更多地希望將通過南北車的合并提升國內軌道交通裝備行業產業鏈的整體競爭力。南北車合并預計將能帶動產業鏈上電子、電氣、材料、機械核心技術水平的整體提升。