英國匯豐銀行被指助富豪、王室和政要逃稅

藏匿千億美元資產 61名重量級客戶賬戶資料泄露

英國親王、約旦國王、敘利亞總統(tǒng)都在其中

據(jù)英國廣播公司9日報道，“國際調查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調查報告，爆出匯豐銀行瑞士分行61名重量級客戶的賬戶資料，稱該行協(xié)助客戶避稅及隱藏巨額資產。卷入此事件的包括多國王室、富豪、名人和政要，引發(fā)國際關注。

重量級客戶

英國親王、約旦國王等61人被點名

8日，“國際調查記者同盟”（ICIJ）公布了一份名為《瑞士解密》的調查報告，指匯豐銀行瑞士分行替多國王室成員、政客、名人、軍火商甚至國際犯罪集團頭目打理秘密賬戶，幫助客戶藏匿大筆資產，逃避稅款，甚至非法洗錢。在公布的該銀行61名重量級客戶名單中，有英國女王堂弟邁克爾親王、約旦國王阿卜杜拉二世、埃及前總統(tǒng)穆巴拉克、敘利亞總統(tǒng)阿薩德、傳奇女富豪莉麗·薩夫拉、烏拉圭球星迭戈·弗蘭等。由于牽涉許多名人政要，讓這份報告一出爐就引起國際關注。

據(jù)報告顯示，這些秘密賬戶涉及金額高達1000億美元。其中，約旦國王阿卜杜拉二世自2006年起成為匯豐瑞士分行的客戶，3個相關的賬戶存有約4100萬美元。

報告稱，匯豐銀行不僅幫助富豪客戶隱藏高達1000億美元的存款，更主動提供海外信用卡，讓客戶能在海外提款機提取他們的秘密存款，幫助客戶躲避法律監(jiān)控。

銀行絕密資料

銀行界“斯諾登”盜取10萬客戶資料

據(jù)悉，“國際調查記者同盟”成立于1997年，成員包括來自60個國家的160名調查記者，致力于聯(lián)手揭露貪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的銀行曾有特殊規(guī)定：客戶資料是絕對的機密，任何政府機構和單位不會得知這些機密。為何“國際調查記者同盟”會有這些絕密資料呢？

這要源于2008年的一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案。當時，在匯豐瑞士分行工作的電腦專家法爾恰尼盜取了10萬名客戶的資料，涉及全球203個國家和地區(qū)。這是瑞士銀行界有史以來最大的泄密事件，法爾恰尼也因此被稱為銀行界的“斯諾登”。

法爾恰尼是摩納哥人，瑞士調查者曾到處搜尋他的下落，西班牙警方將他逮捕入獄，他還聲稱自己曾被以色列摩薩德特工綁架，因為他們想要他竊取的客戶信息。最終，他把這些資料交給了法國政府。后來，這上千頁的數(shù)據(jù)被法國《世界報》獲得，文件現(xiàn)在被分發(fā)到國際調查記者同盟、英國《衛(wèi)報》、BBC和全球超過50家媒體機構，以進行聯(lián)合調查。

銀行保密終結

2017年9月之前歐盟正式啟動信息交換

據(jù)英國廣播公司報道，匯豐銀行承認瑞士分行曾助客戶逃稅。匯豐銀行表示，自1999年收購瑞士分行后，此分行并沒有與匯豐完全整合，以致對該行管控有疏忽，并表示會對此負起責任。據(jù)悉，2012年，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。2007年，調查人員曾在匯豐瑞士分行找到了750多億歐元隱秘資產。德國等12個國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。匯豐銀行強調，該行目前正配合主管機關的稅務調查，瑞士分行的客戶數(shù)量已經從2007年的30412個，下滑至去年底的10343個。

2005年7月，歐盟針對逃稅行為的《存款稅指令》正式實施。

為打擊逃稅行為，歐盟還在推進歐盟層面的信息自動交換系統(tǒng)。信息共享意味著，如果歐盟某國公民在另一個歐盟國家開立銀行賬戶，該公民所屬國家的稅務部門將自動獲取賬戶信息，從而達到打擊逃稅的目的。

去年12月，歐盟財長會議已經通過一項指令，將納稅者的利息、股息、金融資產銷售收入以及賬戶余額等信息均納入成員國間信息共享范圍，以打擊跨境逃稅與稅務欺詐。據(jù)悉，歐盟各成員國將根據(jù)這一新指令，在2017年9月之前正式啟動信息交換。