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齊魯銀行涉嫌偽造金融票據(jù) 涉案金額可能高達15億

2012年01月10日 03:03
來源:現(xiàn)代快報

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在沉寂了一年之后,齊魯銀行涉嫌偽造金融票證案,再次走進公眾視野。此案涉及濟南當?shù)囟嗉毅y行,其中包括中信銀行、工商銀行等,齊魯銀行涉案金額或達10億元-15億元。

涉案金額數(shù)倍于凈利潤

2010年12月6日,濟南市公安局經(jīng)偵支隊接報案,齊魯銀行在受理業(yè)務咨詢過程中發(fā)現(xiàn)一存款單位所持“存款證實書”系偽造。案件發(fā)生后,濟南市公安局組成專案組專案專辦,采取行動將嫌疑人劉濟源及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。

資料顯示,截至2009年末,齊魯銀行的總資產達617.89億元,核心資本充足率8.54%和資本充足率11.66%均達監(jiān)管紅線,當年凈利潤4.89億元,不良貸款合計7.04億元,不良貸款率僅1.99%。簡單計算,齊魯銀行此次涉案金額約相當于該行2009年全年凈利潤的2倍以上。

山東省銀監(jiān)局相關負責人表示,齊魯銀行并非唯一牽涉其中的銀行,但對傳聞中牽涉的工行、興業(yè)、浦發(fā)等其他銀行不予置評。山東省銀監(jiān)局還表示,涉案金額尚無定論,需待公安部門披露結果。

董事長等三高管被撤換

2011年3月2日,濟南市委組織部發(fā)布了關于齊魯銀行股份有限公司主要負責人職務任免的公告。

公告稱,經(jīng)市委研究決定,王曉春任齊魯銀行股份有限公司董事長、黨委副書記;胡曉蒙任齊魯銀行股份有限公司黨委書記、副董事長;黃家棟任齊魯銀行股份有限公司行長、黨委副書記;王建軍任齊魯銀行股份有限公司監(jiān)事長、黨委委員。

與此同時,齊魯銀行董事長、黨委書記邱云章和行長、黨委副書記郭濤被免職,此外,監(jiān)事長、黨委委員張?zhí)K寧被免職。

或歸因攬儲大戰(zhàn)

一位資深銀行業(yè)人士表示,2010年,受存貸比考核壓力的各家商業(yè)銀行紛紛展開攬儲大戰(zhàn),通過“高息攬儲”吸引單位存款,勾結銀行人員偽造金融票證詐騙案屢見不鮮。

所謂偽造、變造金融票證罪是指偽造、變造匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證、信用證或者附隨的單據(jù)、文件或者偽造信用卡的行為。常見的有幾種:一是“克隆假票”,即通過偽造承兌匯票或大額定期存單,以此為質押獲得銀行貸款;二是,謊稱幫銀行完成拉存款任務,以高息騙取企業(yè)或個人存款。若存款人是企業(yè),犯罪嫌疑人往往通過偷出企業(yè)預留印鑒偽造票據(jù)實施詐騙,若是個人存款,則在客戶辦理存折時,偷辦信用卡掛于該賬號下,再實施詐騙。綜合

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[責任編輯:robot] 標簽:齊魯 銀行 存款 濟南市公安局 
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