齊魯銀行大案仍未了：資金掮客拉下至少9名廳級(jí)官員

2012年01月16日 08:59
來源：理財(cái)周報(bào) 作者：李峻嶺

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一年前，齊魯銀行騙貸案震動(dòng)國(guó)內(nèi)；一年后，盡管案件審理仍未完結(jié)，涉案金額等諸多要點(diǎn)仍未公開披露，但包括官員和國(guó)企負(fù)責(zé)人在內(nèi)的一些涉案者被曝光。

1月9日，山東省紀(jì)委有關(guān)負(fù)責(zé)人披露了齊魯銀行特大偽造金融票證案最新進(jìn)展：案件涉及廳級(jí)干部9人、處級(jí)干部6人、企業(yè)管理人員5人。目前，已移送司法機(jī)關(guān)14人，給予開除黨籍、開除公職處分9人，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理工作已接近尾聲。

廳級(jí)涉案人：

郭偉時(shí)、馬厚亮和郎慶田

此次山東省紀(jì)委披露，嚴(yán)肅查處了與齊魯銀行騙貸案相關(guān)的原省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)郭偉時(shí)，淄博礦業(yè)集團(tuán)原董事長(zhǎng)、黨委書記馬厚亮以及新汶礦業(yè)集團(tuán)原董事長(zhǎng)、黨委書記郎慶田等大案要案。

1月11日，山東省商務(wù)廳有關(guān)知情人士向理財(cái)周報(bào)記者透露，去年郭偉時(shí)的案件審理后，到現(xiàn)在還沒聽說判決的消息。郭偉時(shí)今年57歲。

上述知情人士所指“案件審理”是指2011年8月17日，泰安市中級(jí)人民法院公開開庭審理郭偉時(shí)案。郭偉時(shí)被檢方指控收受賄賂272萬(wàn)元，而此受賄與齊魯銀行案相關(guān)。

泰安市人民檢察院指控，郭偉時(shí)利用擔(dān)任山東省外經(jīng)貿(mào)廳副廳長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受上海全福投資管理有限公司總經(jīng)理劉濟(jì)源的請(qǐng)托，為其謀取將山東五征集團(tuán)、浪潮集團(tuán)兩企業(yè)資金存入齊魯銀行之利益，于2007年4月至2009年5月，收受劉濟(jì)源所送人民幣共計(jì)272萬(wàn)元。案發(fā)后，贓款已予以追繳。當(dāng)時(shí)，法庭宣布郭偉時(shí)受賄案將擇期宣判。

郭偉時(shí)于2004年6月至2009年6月任山東省外經(jīng)貿(mào)廳副廳長(zhǎng)、黨組成員；2009年6月任整合后的山東省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)、黨組成員。

據(jù)上述知情人透露，2010年年底齊魯銀行案爆發(fā)后，郭偉時(shí)即被有關(guān)部門帶走調(diào)查。

據(jù)某國(guó)有商業(yè)銀行山東分行知情人士稱，馬厚亮曾掌舵淄博礦業(yè)集團(tuán)，業(yè)績(jī)顯著。在山東省整合省內(nèi)能源企業(yè)組建山東能源集團(tuán)過程中，馬曾被認(rèn)為是山能董事長(zhǎng)的最佳人選。但山能掛牌前，齊魯銀行案發(fā)，馬終未能掌舵山能。

據(jù)知情人透露，在齊魯銀行案發(fā)的2010年12月中旬，馬厚亮便被有關(guān)部門帶走接受調(diào)查。

馬厚亮涉案亦與上述“劉濟(jì)源”有關(guān)。有傳聞?wù)f，在劉濟(jì)源的從中介紹下，馬厚亮曾將淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司10億元左右的資金存入齊魯銀行，并因此收受了數(shù)額不小的“回扣”。

郎慶田曾任新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。郎亦于齊魯銀行案發(fā)后的2011年1月被有關(guān)部門帶走。2011年2月10日，山東省政協(xié)十屆十六次常委會(huì)議審議通過了《關(guān)于撤銷郎慶田中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十屆山東省委員會(huì)委員資格的決定》。據(jù)山東省銀行業(yè)內(nèi)消息人士稱，郎慶田涉及齊魯銀行案的模式可能與馬厚亮類同——經(jīng)過劉濟(jì)源的從中運(yùn)作，將企業(yè)資金存入了齊魯銀行，郎從中獲得非法利益。

神秘“資金掮客”劉濟(jì)源

理財(cái)周報(bào)記者采訪的多位人士都認(rèn)為，相對(duì)于那些涉案的廳級(jí)官員或國(guó)企負(fù)責(zé)人，劉濟(jì)源是個(gè)“小人物”，但這個(gè)能把多位大型國(guó)企負(fù)責(zé)人“擺平”的小人物“神通”很大。

在齊魯銀行案發(fā)后，劉濟(jì)源這個(gè)人就被媒體揪了出來。但是當(dāng)時(shí)的消息對(duì)劉的身份等更多情況未有涉及，而是更多以“資金掮客”作為這個(gè)人的代名詞。

實(shí)際上，去年8月泰安市中級(jí)人民法院公開開庭審理郭偉時(shí)案曾披露劉濟(jì)源的身份是“上海全福投資管理有限公司總經(jīng)理”。上海全福投資管理有限公司所登記的辦公地址是：上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)人民塘西路29號(hào)32幢103。但近日，理財(cái)周報(bào)記者多次撥打上海全福投資管理有限公司的電話，話筒里均傳來“電話號(hào)碼已不存在”的聲音。

據(jù)山東省內(nèi)一位銀行人士分析，在齊魯銀行騙貸案中，劉濟(jì)源的主要操作模式應(yīng)該是以高息為誘餌，引誘大型企業(yè)到銀行開戶存入大額資金，然后利用銀行和存款企業(yè)管理漏洞，通過偽造金融票證向銀行辦理存單質(zhì)押貸款，騙取銀行資金。

截至目前，對(duì)于齊魯銀行偽造金融票證案最全面、權(quán)威的表述仍然是2010年12月23日，濟(jì)南市公安局會(huì)同市金融辦、市委宣傳部、人行濟(jì)南分行所做的通報(bào)內(nèi)容：“今年12月6日，我局經(jīng)偵支隊(duì)接報(bào)案，某銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢過程中發(fā)現(xiàn)一存款單位所持‘存款證實(shí)書’系偽造。案件發(fā)生后，迅速采取行動(dòng)將嫌疑人劉某某及其他犯罪嫌疑人抓獲歸案。犯罪嫌疑人劉某某通過偽造金融票證等手段多次騙取資金，涉及我市一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè)，其行為擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。”

齊魯銀行案未了

齊魯銀行騙貸案涉案金額至今仍是未解之謎。齊魯銀行的網(wǎng)站上仍然沒有掛出2010年的年報(bào)。這從一個(gè)側(cè)面時(shí)時(shí)向?yàn)g覽者傳遞著一個(gè)信息：大案未了結(jié)。

齊魯銀行內(nèi)部人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示，同事們都很關(guān)注1月9日山東省紀(jì)委發(fā)布的相關(guān)消息。但在辦公室大家都避免議論此事。

據(jù)上述某國(guó)有商業(yè)銀行山東分行的消息人士稱，齊魯銀行案牽涉的廳級(jí)官員可能多于9名。一個(gè)流傳的說法是17名，其中包括官員，也包括級(jí)別為廳級(jí)的國(guó)有大型企業(yè)負(fù)責(zé)人。

“原齊魯銀行董事長(zhǎng)邱云章和行長(zhǎng)郭濤應(yīng)該不在此列。二人對(duì)齊魯銀行案肯定負(fù)有責(zé)任，但齊魯銀行在案件中也屬受害者。”上述國(guó)有商業(yè)銀行山東分行消息人士說，“而且，在案件發(fā)生之后，邱和郭仍在任繼續(xù)站好了最后一班崗。有關(guān)部門對(duì)此也有認(rèn)同。”

1月11日，理財(cái)周報(bào)記者分別撥打邱云章和郭濤的手機(jī)。從邱云章的手機(jī)里不斷傳來齊魯銀行的廣告語(yǔ)，未有人接聽；而郭濤的手機(jī)號(hào)碼已不存在。

騙貸案的發(fā)生事實(shí)上給齊魯銀行敲響了警鐘——必須在規(guī)模擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)控制兩方面找到新的平衡點(diǎn)。

齊魯銀行現(xiàn)任董事長(zhǎng)王曉春已經(jīng)表示，要力爭(zhēng)把齊魯銀行打造成“省內(nèi)乃至全國(guó)一流的現(xiàn)代化商業(yè)銀行”。這種表述與此前齊魯銀行提出的建設(shè)“全國(guó)一流公眾持股上市銀行”的目標(biāo)不同。這是否意味著上市戰(zhàn)略的重大調(diào)整呢？