證據復印件曝光 海通證券“舉報門”再升級

2012年02月16日 15:03
來源：21世紀網 作者：何漪

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繼昨日海通證券被爆“舉報門”。今日，當事人劉得來在雪球出示部分資料復印件，再將海通證券深圳分公司私設小金庫“互相倒賬和洗錢”推向高潮。

這份資金流水顯示，戶名為海融投資，開戶資金賬號為1359111569。在2003年4月17日至8月27日期間，由證券賣出共計流入現金0.3億。流出至與資金賬號相關聯的中行、工行、招行及深圳市合作銀行(后被深發展收購)的四張現金存折內。

在4月17日這天，共發生5筆交易。其中3筆為證券賣出高達1998.9萬元的03國債(1)，第4筆為代碼“799999”的交易指令登記(買入證券登記指令)，但0成交。最后，從證券賬戶轉入中行存折1980萬元被取出。

至8月21日，海榮投資證券賬戶最終余額為14.16萬元。

據劉得來表示，這只是2003年4個月的交易片段，實際上這個賬戶從“海融投資”成立起至海融投資吊銷時一直存在。2000年前后為牛市，此賬戶資金流水更大，之少在1億元以上。