內地首破比特幣詐騙案警方出警前惡補比特幣知識

2013年12月03日 07:48
來源：都市快報

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“莊見愁”被抓住了！

昨天，這個消息在各個GBL受害者群里迅速傳播時，人們歡呼雀躍，有網友把QQ說明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”，甚至有人說，即便被騙走的錢回不來，這也是值得高興的一天。

GBL的三名主要負責人已被抓獲，是浙江省東陽市公安局通過官方微博發布的，這也意味著，國內首起比特幣交易平臺詐騙案開始進入司法程序。

而此時，一個比特幣的人民幣兌換價，已經從GBL跑路當天的1000多元，猛漲到了7300多元。通訊員樓財民徐步文記者徐賢康楊麗

東陽警方接到報警有市民說被騙了9萬元

10月22日，東陽人喬某，通過第三方支付往比特幣交易平臺GBL公司，充值了9萬元，用來買賣比特幣。

四天后，喬某登上GBL頁面時，發現交易平臺的工作人員不在線，連一些正常的交易程序也沒辦法操作。

喬某報警，損失一目了然——9萬元全被GBL公司卷走了。

民警接到報警后，先惡補了一番比特幣知識。

民警發現，GBL網站域名為www.btc-gbl.com，服務器位于美國，IP地址108.168.231.23，自稱公司總部位于香港，有大財團作為財力支撐。

網站建立于5月27日，于10月26日凌晨被關閉，根據資料顯示，在短短幾個月中，這個平臺交易量在國內比特幣交易平臺排名第四。

民警也咨詢了一些業內人士，對方分析稱，GBL平臺可能在10月18日開始，就大量轉移平臺中會員充值的比特幣，為卷款潛逃做好準備。

受害者抱團組建多個維權QQ群

大家坦言：當初玩GBL大多是因為10倍杠桿效應。

昨天，記者在QQ查找群功能中輸入“GBL維權”，就有8個群跳出來，其中一些群人數都已到了500人上限。

群里主要討論的內容，就是GBL的嫌犯落網的消息，有些網友甚至把QQ說明都改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。

在交流中，記者得知，受害者被騙去的財產一般有三種，分別是股權、人民幣、比特幣，價值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬元人民幣。

很多受害者說，其實他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數使用GBL平臺，是因為平臺里有一個對賭功能，而且是10倍杠桿效應。

“就相當于是1000元當做1萬元來用，舉個例子，假如你有1000元，在10倍杠桿的情況下，你買漲的話可以買10000元的比特幣，如果比特幣在你買的基礎上漲了10%，那么你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒了。”

“如果看清行情的話，10倍杠桿賺錢是來得很快的，有段時間我是準備去借高利貸來投資的。”

目前，有這個對賭功能的交易平臺，除了GBL，還有796和貨幣網等幾個平臺。

“796平臺比GBL出來得還要早，但是他的杠桿倍數效應不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

主犯劉某是很多人熟悉的投資分析專家“莊見愁”

東陽警方接到喬某的報警后，成立了一支專案組，讓民警意外的是，其實GBL建立初期，網上就有人質疑該網站，揭露公司背景、管理層身份造假，但后來事態卻又平息了。

民警了解到，GBL交易平臺可以充值人民幣和比特幣，然后進行類似股票的買賣，也可以進行類似期貨的做多做空，會員通過以上兩種方式進行投資，網站則從中賺取手續費和對賭收益。

網站上線以來，因為有10倍杠桿效應，吸引了大量網友加入成為會員，截至9月該平臺就有交易會員4493名。

經過幾天的偵查，民警鎖定了GBL交易平臺管理人員的身份，并開始追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。

今年29歲的劉某是湖南省湘潭市人，是GBL的網站負責人，2007年從某學院畢業，從事過通訊公司業務員、經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。

近兩年，劉某開始癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見愁”，在業內具有一定的知名度。

24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網站制作、維護者，也積極參與網站的日常運營。計算機專業畢業，精于軟件編程，曾在上海市某公司就職。

33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，負責網站的財務。

目前，相關案情正在追查中。（通訊員徐步文記者徐賢康方志堅）

什么是比特幣？

比特幣，英文名Bitcoin，由中本聰（Satoshi Nakamoto）在2009年提出，是一種基于一套密碼編碼、通過復雜算法產生；任何人都可以下載并運行軟件參與制造；利用電子簽名的方式來實現流通，通過P2P網絡來核查重復消費的虛擬貨幣。

在相信的人眼里，比特幣是跨時代的虛擬貨幣，是人類歷史上第一次嘗試去中心化、不再基于對中央發行機構信任的貨幣系統。

在不信的人眼里，它就是一堆一文不名的電子代碼，事實上，比特幣本身并無任何價值，甚至連形體都沒有。

在中間派眼里，比特幣更像一支股票，而且還是一支沒有實體經濟為其信用背書，也無人監管的股票，而非貨幣——越早進入圈子的人獲得比特幣的成本越低，你來得越晚，獲得比特幣的成本越高；它發行量有限，到2013年3月為止，被挖掘出來的比特幣一共只有1100多萬枚，依目前的匯率，價值約15億美元，而它的設定上限是2100萬個；它沒有央行，自然也就沒有利率可言。（詳見12月1日第16版）

什么是比特幣交易平臺？

既然是虛擬貨幣，那就必然有和法定貨幣互相兌換的需求，比特幣交易平臺應運而生。

國內外有很多網上的比特幣交易機構，接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實力的比特幣交易平臺，2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。

國內也出現了大量的交易平臺，比如BTCChina（比特幣中國）成立于2011年6月，是第一家在中國境內運營的交易平臺（既是中國最大，也是全球交易量第一）。

在《計算機科學講義》（LNCS）2013年系列會議文集中有一篇論文，作者是南衛理公會大學的助理教授泰勒·摩爾（Tyler Moore）和卡內基梅隆大學的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀（Nicolas Christin）。他們追蹤了在過去三年內成立的40家比特幣交易平臺后，發現其中18家已經關閉，包括曾經成交量排名第二的TradeHill。有13家關閉時沒有提前警告，5家是因黑客入侵而被迫關閉。18家關閉平臺中，只有6家向客戶退款，5家沒有退款，剩余的幾家情況未知。他們的研究顯示，比特幣交易平臺的平均壽命是381天，一個新交易平臺失敗幾率是45%。（綜合南方周末相關報道及知乎@負二@Wu Hao發言）　　　　　　　　