2010年05月24日 16:31《財經(jīng)》雜志【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

楊照東稱，黃光裕并非要利用內(nèi)幕信息短線炒作獲利，其買入中關(guān)村股票為長期持有，絕大部分迄今并未拋售，只是少量的倒倉、調(diào)倉行為，以避免證監(jiān)會矚目。“黃光裕所買的股票在案發(fā)日前其實是虧了很多，所以違法所得是個負(fù)數(shù)，不知道法院方面是如何考慮的。”

法院并未采納辯方意見，法院最終裁定的違法所得仍是參照內(nèi)幕交易的賬面收益為準(zhǔn)。

豪賭與洗錢

除了內(nèi)幕交易罪，判決書對非法經(jīng)營罪的描述，可謂觸目驚心。

檢方指控，被告人黃光裕于2007年9月至11月間，在國家外匯管理規(guī)定的交易場所之外，將人民幣8億元直接或通過北京恒益祥商業(yè)咨詢有限公司(下稱恒益祥)轉(zhuǎn)入深圳市盛豐源實業(yè)有限公司、深圳市邁健凱電子科技有限公司等單位賬戶，經(jīng)由鄭曉微(已判刑)等人控制的“地下錢莊”，私自兌購并在香港收取了港幣8.22億余元(折合1.05億美元)。

黃光裕在一審?fù)彆r辯稱，這些錢均是用來償還在澳門賭場欠下的賭債，并不具有營利性。

黃供述，自2006年至2008年，黃光裕總共動用了人民幣10億元通過地下錢莊換匯并在香港接受港幣。2007年以人民幣兌換港幣共計約6億至7億元，涉及的公司共有鵬潤投資有限公司、恒益祥等十?dāng)?shù)家。

深圳市公安局扣押的鄭曉微手工記賬本及深圳市羅湖區(qū)法院2008年第916號刑事判決書證明，鄭曉微經(jīng)手辦理的13筆換匯款項合計人民幣8億元，進(jìn)入鄭曉微所在的地下錢莊控制的賬戶，為客戶“伍生”(即伍建華)非法兌購港幣。

作為國美電器控股有限公司董事的伍建華證實，黃光裕在澳門連卓釗開的賭廳以連的名義豪賭，黃光裕賭博可以不帶現(xiàn)金，連卓釗最高時給黃光裕“授信”的預(yù)支賭債額度達(dá)港幣2.8億元。黃光裕還債的方式除減持香港國美的股份套現(xiàn)、從香港銀行開本票送至賭廳，主要的方式是從內(nèi)地調(diào)撥人民幣通過地下錢莊歸還。

“公海賭王”、香港海王集團(tuán)(國際)有限公司實際控制人連卓釗亦證實，其從未直接就賭債和賭博問題與黃光裕聯(lián)系過，而黃在其賭廳賭博，亦從不用自己的名字開戶、寫欠條。

連卓釗胞弟、海王集團(tuán)董事會主席連棹鋒證言顯示，其在澳門負(fù)責(zé)為連卓釗的賭廳與客人對數(shù)、追賭賬，賭廳只收港幣。如果黃光裕用人民幣歸還賭債，一般由其聯(lián)系好地下錢莊，具體操辦人正是鄭曉微。

公安機(jī)關(guān)扣押的12本賬冊中，有7本含有鄭曉微的記錄，內(nèi)容是其從事外匯兌換業(yè)務(wù)的情況，包括收款時間、金額、人民幣兌換港幣的匯率、來款方的賬戶名、付給客戶的港幣金額等內(nèi)容。

這是地下錢莊的慣常做法，即資金由境內(nèi)的地下錢莊和其境外的錢莊對沖結(jié)算，不用實際出境。貪污、受賄及賭博等款項大多通過此類方式轉(zhuǎn)移出境，其間完全脫離監(jiān)控體系。

在被指控的上述公司中，恒益祥公司于2004年7月12日在通州成立，公司惟一一名監(jiān)事為曾嬋貞，系黃光裕母親。該公司作為鵬投公司的關(guān)聯(lián)公司，平時沒有業(yè)務(wù)，銀行賬號只用作往來轉(zhuǎn)帳。

據(jù)《財經(jīng)》記者調(diào)查，鄭曉微為連卓釗的外甥女，是連氏兄弟在國內(nèi)地下錢莊總代理人。連卓釗與黃光裕同為潮汕老鄉(xiāng)，2008年12月因黃光裕案被內(nèi)地警方調(diào)查。在黃光裕案一審開庭之前，連卓釗已恢復(fù)自由之身。

辯護(hù)律師提出，現(xiàn)有的證據(jù)足以證明黃光裕沒有實施場外換匯行為，黃光裕將人民幣匯入深圳相關(guān)賬戶后，其歸還賭債的行為已經(jīng)完成，而非法換匯的機(jī)構(gòu)代表賭場在深圳接收人民幣后，等同于黃光裕已經(jīng)歸還了賭債；即使黃光裕明知他人場外換匯，而其本人未實施場外換匯行為，也不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。但法院并未采納此辯護(hù)意見。

法院認(rèn)為，上述行為因發(fā)生在國家規(guī)定的外匯交易場所外，黃系變相買賣外匯，故屬于非法買賣外匯行為，且數(shù)額巨大，破壞了國家金融秩序，應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

賭博私自兌匯還債以非法經(jīng)營罪論處或顯牽強(qiáng)，而《財經(jīng)》記者還從本案相關(guān)卷宗獲悉，黃光裕在2006至2007年間，曾進(jìn)行過幾次非法兌匯行為，并未獲檢方指控。

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