中國神華：董事會建設特色運行

2010年04月14日 10:58鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

在董事會制度建設和運行方面，公司的特色以及值得與大家分享的經驗有：

1)建立了一個成員背景多元化的董事會

公司董事會成員來源于境內外，具有明顯的專業特征，每個董事的知識結構和專業領域于董事會整體結構中，相輔而行并互為補充，保障了董事會決策的科學性與合理性。目前本公司董事會由8人組成，包括4位獨立董事。各位董事都具有豐富的宏觀經濟管理、煤炭行業管理、財務會計管理和法律事務管理方面的豐富經驗。

2)注重加強董事會下屬專門委員會的建設

公司從制度設置上為專門委員會發揮更大的作用提供客觀條件。按照公司制定的各專門委員會議事規則，公司董事會審議的所有議案，都要通過不定期召開的相關專門委員會，由相關專門委員會組織公司人員，進行專項討論，形成建議和意見后再提交董事會審議決定。

3)有效保障獨立董事獨立性及其作用的充分發揮

a、制度保證。中國神華在公司章程、董事會議事規則中對獨立董事的職權范圍進行了明確規定，并于2008年1月28日董事會第十八次會議審議通過了《中國神華能源股份有限公司獨立董事制度》和《中國神華能源股份有限公司董事會審計委員會工作規程》。

b、機構保證。公司獨立董事都是公司董事會審計委員會成員，獨立董事對公司關聯交易、財務狀況進行審議通常通過召開審計委員會會議來進行。審計委員會的辦事機構是內控審計部，由分管副總裁領導內控審計部來直接為獨立董事提供財務、內控方面的支持，由董事會秘書領導投資者關系部為獨立董事提供董事會、股東會相關事務的支持。

c、程序保證。根據公司制定的《中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度》，對于境內關聯交易事項，需要獨立董事同意后才可提交給董事會審議。

d、獨立董事的知識與聲望。公司對獨立董事的要求非常高，特別注重其專業知識和社會聲望。社會知名度高、專業知識和經驗豐富是公司四位獨立董事的共同特點。社會知名度意味著獨立董事的市場價值高，這是規范其行為合規負責的重要因素；專業知識和能力是促進其發揮作用的重要保障。公司四位獨立董事的搭配非常好，他們分別是法律、財務會計和煤炭電力等行業領域的專家，均具有很高的社會知名度。

中國神華履行社會責任方面努力探索，并形成了自己的特色做法，主要有以下幾點：

1)、逐步建立健全公司社會責任管理架構

中國神華逐步建立健全企業社會責任治理結構。公司董事會及所屬戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會和安全、健康及環保委員會等，對公司的社會責任戰略等工作進行決策、管理。公司辦公廳設有社會責任主管崗位，負責公司社會責任的日常管理工作。公司總部和各分子公司均設有節能減排辦公室等專門的常設機構，并在相關部門配備了薪酬福利、職業健康、節能環保、科技創新、安全生產、職工權益等管理崗位和人員，具體履行和落實社會責任工作。

投資者關系部負責公司社會責任信息的披露，以及為投資者、監管機構等利益相關方提供公司社會責任工作的相關咨詢回復。

2)、利益相關方關注點和溝通方式

針對性的做好對利益相關者的服務工作，分別就利益相關者的主要關注點及與其聯絡方式進行了梳理，并制定了相應的服務措施。更好地便利了利益相關者與公司的溝通，增進了他們對公司的全方位了解。

相關方主要關注點溝通方式

投資者公司治理、盈利水平、股息分配政策、信息披露、投資者關系、股價表現股東大會、公司公告、投資者熱線、投資者信箱

監管機構能源安全、就業、稅收、節能減排、環境保護、科技創新、遵紀守法參與制定法規政策、參加相關會議、工作匯報、統計報表、信息報送

供應商長期合作、平等協商、互利共贏、設備國產化合同、協議、產品服務、合作開發

客戶合同兌現、產品定制、質量保證、服務保障、互利共贏合同、協議、客戶服務、定制開發

同行業者公平競爭、互利共贏行業協會、會議

員工薪酬福利、職業發展、培訓制度、健康安全、員工權益勞動合同、職工代表大會、工會、信訪辦

債權人償債能力合同、協議

社區企地共建、和諧社區、公益事業、當地就業、安全生產、環境保護、公眾關系、貧困人口脫貧合作共建、公益活動、宣傳活動、就業保障